中材节能关于副总裁兼董事会秘书去世的公告

中材节能股份有限公司
           关于副总裁兼董事会秘书去世的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）副总裁兼董事会秘书杨泽学先
生因病于 2018 年 6 月 24 日去世。杨泽学先生在担任公司副总裁兼董事会秘书期
间，恪尽职守，以勤恳敬业的态度履行了作为副总裁、董事会秘书应尽的职责和
义务，在公司 IPO 及保障公司董事会规范运作、公司治理、信息披露、战略投资
发展、内控法务等方面发挥了突出的作用，尽职尽责地维护公司及股东的整体利
益，为公司的发展做出了重要贡献。公司董事会对杨泽学先生在任期间为公司所
做的工作和业绩给予充分肯定，公司全体董事、监事、高级管理人员及全体员工
对杨泽学先生的去世表示沉痛哀悼。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，暂由公司
董事长张奇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按规定程序尽快确定董事会秘
书人选后另行聘任和公告。
    特此公告。
                                             中材节能股份有限公司董事会
                                                  2018 年 6 月 26 日