海信电器董事会决议公告

青岛海信电器股份有限公司
                         董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    青岛海信电器股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第
二次会议于 2018 年 6 月 25 日以通讯方式召开。本次会议以通讯方式通知，会议
的召集人和主持人为公司董事长。会议应出席的董事八人，实际出席会议的董事
八人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定，本次会议审议及批准以下议案：
    (一)   审议及批准了《章程修正案》
    请详见同步刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。本议案尚须
提请股东大会审议。
    (二)   审议及批准了《关于召开股东大会的议案》
    公司将于 2018 年 7 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会。
    表决结果：本议案获得通过，同意八票、反对零票、弃权零票。
    特此公告。
                                         青岛海信电器股份有限公司董事会
                                                        2018 年 6 月 25 日