湖北安格律师事务所
关于武汉塑料工业集团股份有限公司2009 年第一次临时股东大会的
法律意见书
致：武汉塑料工业集团股份有限公司
受武汉塑料工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，湖北安格
律师事务所（以下简称“本所”）指派本律师出席公司2009 年第一次临时股东
大会，对公司本次大会进行法律见证。本律师根据《公司法》、《上市公司股东
大会规则》和《公司章程》的规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范
和勤勉尽责精神，对公司本次大会的召集和召开的程序、出席会议人员的资格、
会议的表决程序进行核查和验证，发表法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开
1、2009 年7 月17 日，公司第七届董事会第二次会议作出关于召开公司2009
年第一次临时股东大会的决议。
2、2009 年7 月21 日，公司在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
上刊登了“关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知”，公告通知了本
次大会召开的时间、地点、会议议题、会议出席对象、会议登记办法等有关事
项。
3、公司本次大会于2009 年8 月13 日如期举行，召开方式为现场投票。会
议召开的时间、地点与通知的内容相一致。
本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。
本律师认为，公司本次大会的召集、召开程序符合《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
经验证，出席本次股东大会的股东或股东授权代理人共3 人，代表股份
61,700,976 股，占公司股份总数的34.76％。
出席本次会议的还有公司的董事、监事和高级管理人员。
本律师认为，上述人员出席本次大会具有合法有效的资格，符合《公司章程》的规定。
三、关于本次大会的提案
本次大会无修改原有提案或提出临时提案的情形。
经查验，公司本次大会审议的事项与会议通知中列明的事项相符，符合《公
司章程》的规定。
四、关于本次大会的表决程序
经验证，公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，监票
人对投票和计票进行了监督，表决结果予以当场公布。
本次大会审议通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉
经济技术开发区支行申请贷款2000 万元人民币提供保证担保的议案》
表决结果：同意票61,700,976 股，占与会股东所持表决权总数的100%；
反对票0 股；弃权票0 股。
上述议案已经第七届董事会第二次会议决议，公告于2009 年7 月21 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。
本律师认为，公司本次大会的表决程序符合《公司章程》的规定，表决结
果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本律师认为，公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资
格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法
有效。
（以下无正文）（本页无正文，为武汉塑料工业集团股份有限公司2009 年第一次临时股东
大会法律意见书之律师签字页。）
湖北安格律师事务所
见证律师： 顾恺（签字）
2009 年 8 月 13 日
