武汉塑料工业集团股份有限公司2009年第一次临时股东大会决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无否决议案。
一、会议召开和出席情况
1、公司于2009年8月13日在武汉塑料工业集团股份有限公司会议室召开2009年第一次临时股东大会，会议召开的时间、地点、方式、召集人和主持人，均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。
2、本次出席会议的股东及股东授权委托代表3人，代表股份数量 61,700,976股，占公司有表决权股份总数的34.76%。
3、本次会议由公司董事长徐亦平先生主持。
二、提案审议情况
1、公司本次大会就所审议的事项以记名投票方式进行了表决，监票人对投票和计票进行了监督。
2、本次大会审议通过了《关于公司为武汉神光模塑有限公司向华夏银行武汉经济技术开发区支行申请贷款2000万元人民币提供保
证担保的议案》
表决结果：同意票61,700,976股，占与会股东所持表决权总数的 100%；反对票0股；弃权票0股。
上述议案已经七届二次董事会（详情见2009年7月21日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）审议通过。
三、律师出具的法律意见
湖北安格律师事务所律师顾恺认为：公司本次大会的召集和召开、出席会议人员的资格、会议的表决程序符合《公司章程》的规定。公司本次大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、法律意见书
2、股东大会决议
武汉塑料工业集团股份有限公司董事会
二 00 九年八月十四日
