艾格拉斯股份有限公司
关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
艾格拉斯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十二次会议
于 2018 年 6 月 22 日召开,会议决定于 2018 年 7 月 10 日召开 2018 年第一次临
时股东大会,现将本次股东大会的有关事项公告如下:
一、本次股东大会召开的基本情况
1、会议届次:2018年第一次临时股东大会
2、会议召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:经本公司第三届董事会第四十二次会议审议通
过,决定召开2018年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间:
(1)现场会议时间:2018年7月10日(星期二)下午15:00开始
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年7月10日上
午9:30-11:30,下午13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年7月9日下午
15:00至2018年7月10日下午15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式:股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开
6、股权登记日:2018年7月4日(星期三)
7、现场会议召开地点:北京市海淀区花园北路35号院9号楼健康智谷大厦11
层会议室
8、会议出席对象
(1)截至股权登记日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决(《委托授权书》见附件二),该股东代理人不必是本公司
股东;
(2)本公司董事、监事及高级管理人员;
(3)公司聘请的律师等相关工作人员。
二、会议审议事项
议案1、逐项审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》
1.01 回购股份的金额以及资金来源
1.02 回购股份的价格
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
1.04 回购股份的方式
1.05 回购股份的用途
1.06 回购股份的期限
1.07 决议的有效期
议案 2、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
上述议案已经 2018 年 6 月 21 日召开的公司第三届董事会第第四十一次会议、
第三届监事会第二十一次会议审议通过,议案的相关内容详见 2018 年 6 月 21 日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的
公告《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》(公告编号:
2018-053)。上述议案 1、议案 2 为特别决议事项,需要逐项表决,且需经出席
股东大会有表决权的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的要求,议案 1、议案 2 属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东)的表决单独计票,并及时公开披露。
三、提案编码
该列打勾的栏目可
提案编码 提案名称
以投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票议案 √
√ 作为投票对象
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》
的子议案数:(7)
1.01 回购股份的金额以及资金来源 √
1.02 回购股份的价格 √
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.04 回购股份的方式 √
1.05 回购股份的用途 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事
2.00 √
宜的议案》
四、现场会议登记办法
1、登记时间:2018年7月4日,上午9:00至11:00,下午14:00至16:00
2、登记地点:证券法务部办公室
3、登记方式:
(1)法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本
人身份证及股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,须持
法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证;
(2)个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记,委托代理出席会
议的,登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票
账户卡。
(3)异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记(需提供有关证件复印
件),登记时间以当地邮戳为准,不接受电话登记。
4、会议联系人:康思然
电话:010-82356080 传真:010-82356080
电子邮件:ir@egls.cn
会议费用:本次股东大会会期为半天,出席者所有费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程请详见本通知附
件一《参加网络投票的具体操作流程》。
六、备查文件
第三届董事会第四十二次会议决议;
特此通知。
附件一《参加网络投票的具体操作流程》
附件二《委托授权书》
艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年6月22日
附件一:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、深市投资者投票代码:362619,投票简称为“艾格投票”。
2、填报表决意见或选举票数。
本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票的时间为2018年7月10日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00;
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018年7月9日
15∶00至2018年7月10日15∶00的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二:
授 权 委 托 书
艾格拉斯股份有限公司:
本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司(以下简称“艾格拉斯”)的股东,现
委托_____________先生/女士(身份证号:___________________)代表本人/
本公司出席“艾格拉斯 2018 年第一次临时股东大会”,对该次会议审议的所有议
案行使表决权,且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。
该列打 表决结果
勾的栏
提案编码 提案名称
目可以 同意 反对 弃权
投票
100 总议案:所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案议案》 √ 作为投票对象的子议案数:7
1.01 回购股份的金额以及资金来源 √
1.02 回购股份的价格 √
1.03 回购股份的种类、数量及占总股本的比例 √
1.04 回购股份的方式 √
1.05 回购股份的用途 √
1.06 回购股份的期限 √
1.07 决议的有效期 √
《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购
2.00 √
相关事宜的议案》
注:请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示,则受托人可以按照
自己的意愿表决。
委托人签名(盖章):____________________
委托人持股数量:________________
委托人身份证号码/营业执照号码:____________________
委托人深圳股票账户卡号码:____________________
受托人签名:____________________
受托人身份证号码:______________
委托日期:2018 年___月___日,委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大
会结束时止。