金石资源2017年年度股东大会决议公告

金石资源集团股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二)      股东大会召开的地点：杭州市西湖区求是路 8 号公元大厦南楼 1801 室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                143,643,520
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                59.8514
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场投票及网络投票相结合的方式召开，会议由
公司董事长王锦华先生主持，会议符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关
规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事张晖明因工作原因未出席股东大会，
   董事卞进因工作原因未出席股东大会；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司副总经理兼董事会秘书戴水君出席本次股东大会；公司副总经理杨晋、
   徐春波、王福良，运营总监戴隆松、财务总监武灵一列席本次股东大会。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
3、 议案名称：公司 2017 年度报告及摘要
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        143,638,520 99.9965            5,000     0.0035             0   0.0000
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        143,638,520 99.9965            5,000     0.0035             0   0.0000
5、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        143,638,520 99.9965            5,000     0.0035             0   0.0000
6、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       143,638,520 99.9965             5,000     0.0035             0   0.0000
7、 议案名称：关于向银行申请综合授信的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股       143,638,520 99.9965             5,000     0.0035             0   0.0000
8、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司股东大会议事规则》的议
   案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
9、 议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司董事会议事规则》的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
10、     议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司独立董事工作制度》
   的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
11、     议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司关联交易决策制度》
   的议案
   审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
12、     议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司对外担保管理办法》
   的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
13、     议案名称：关于修订《金石资源集团股份有限公司对外投资管理办法》
   的议案
  审议结果：通过
表决情况：
  股东类型                 同意                      反对                  弃权
                    票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      143,638,520 99.9965           5,000     0.0035             0   0.0000
    (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案          议案名称              同意              反对            弃权
序号                           票数    比例（%） 票数     比例    票数 比例（%）
                                                          （%）
5          公司 2017 年度利 13,850,060 99.9639 5,000 0.0361           0    0.0000
           润分配预案
6          关于修改《公司章 13,850,060 99.9639 5,000 0.0361           0    0.0000
           程》的议案
    (三)     关于议案表决的有关情况说明
    议案 6 为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决
    权的三分之二以上通过。议案 5、6 为中小投资者单独计票表决事项。
    三、     律师见证情况
    1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
    律师：宋晓明、张一鹏律师
    2、 律师鉴证结论意见：
    上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公
    司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法
    律、法规和《公司章程》之规定，表决结果合法、有效。
    四、     备查文件目录
    1、 《金石资源集团股份有限公司 2017 年度股东大会决议》；《北京市中伦律师
       事务所关于金石资源集团股份有限公司 2017 年年度股东大会的法律意见
       书》；
                                                  金石资源集团股份有限公司
                                                            2018 年 6 月 23 日