国投中鲁果汁股份有限公司关于通过国投信托公司进行短期融资的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●交易内容：公司通过关联公司国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。
●关联人回避事宜：关联董事刘学义、邓华、孙烨及周立成在本议案表决中履行了回避表决义务
一、关联交易概述
2009年8月12日，公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于委托国投信托公司发售信托产品的议案》，同意公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月,年利率为不超过银行同期贷款利率。公司控股股东国家开发投资公司系国投信托第一大股东，按照《上海证券交易所上市规则》的相关规定，上述事项构成了关联交易。
在审议上述议案时，关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生均进行了回避，由其他7名非关联董事进行表决。本议案尚须提请公司2009年第一次临时股东大会批准，与该议案有关的关联股东将回避该议案的表决。
二、关联方介绍
企业名称：国投信托有限公司
住所：北京市西城区西直门南小街147号7层、8层
企业类型：有限责任公司
注册资本：12.048亿元人民币
国投信托有限公司是经中国人民银行总行批准设立的非银行金融机构，注册资本金12.048亿元人民币，国家开发投资公司、国投高科技投资有限公司分别持有其95.45%和4.55%的股份。
国投信托主要业务范围为资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。
三、关联交易标的基本情况
公司通过国投信托有限公司进行短期融资，信托规模不低于5000万元，不超过2亿元,期限为6个月。
四、关联交易的主要内容和定价政策
本次短期融资的利率不超过银行同期贷款利率。
五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对上市公司的影响情况
公司本次通过关联公司国投信托进行短期融资，主要是为了补充公司榨季用生产流动资金,同时降低财务费用，拓宽公司的筹资渠道，缓解公司生产高峰期短期流动资金的紧张。
本公司与关联方的关联交易没有损害公司利益的情形，并对公司的生产经营将产生积极的影响。
六、独立董事的意见
在听取公司董事会成员、管理层及相关人员的介绍，并对议案资料进行认真阅读后，公司独立董事就上述关联交易发表独立意见如下：
一、该关联交易有利于保证公司生产高峰期短期流动资金的充裕，有利于资金的合理配置，并可以降低公司的财务费用，符合公司及全体股东利益最大化的基本原则，是合理的、必要的；
二、关联董事刘学义先生、邓华先生、孙烨女士和周立成先生在审议该议案时回避表决，其程序是合法的；
三、公司与股东的关联交易遵守了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和上海证券交易所股票上市规则的要求，未发现存在损害公司及广大投资者利益的情形，上述关联交易是公司因正常的生产经营需要发生的，关联交易是根据市场化原则运作的，符合公司整体利益。
七、备查文件目录
1.三届十九次董事会决议；
2.经独立董事签字确认的独立董事意见。
国投中鲁果汁股份有限公司董事会
二○○九年八月十三日
