证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议公告
一、会议召开情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”或“公司”）于2018年06月20日10:00在公司会议室以现场会议方式召开了第二届董事会第二次会议。会议通知于06月14日以电话、邮件方式向各位董事发出。公司现有董事5人，实到董事5人。会议由韩军主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议议案及表决情况
经与会董事认真审议，以现场表决方式，审议并通过了以下议案:
（一） 审议通过《关于参股大连海川云天信息科技有限公司的议
案》
1. 议案内容
公司拟参股大连海川云天信息科技有限公司（以下简称“海川云天”），具体形式为：广厦环能以人民币叁佰万元（￥3,000.000.00）增资认购海川云天12%的股权，海川云天原股东合计持有海川云天88%的股权。其中，432,000.00元计入海川云天的注册资本，其余2,568,000.00元计入海川云天的资本公积。本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。
2.表决结果：以同意5票，反对0票，弃权0票
3.回避表决情况：本议案无需回避表决。
4.提交股东大会审议情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年06月20日