证券代码：833747 证券简称：广厦环能 主办券商：招商证券
北京广厦环能科技股份有限公司对外投资的公告（参股公司）
一、对外投资概述
(一)基本情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”或“本公司”、“公司”）拟参股大连海川云天信息科技有限公司（以下简称“海川云天”），具体形式为：广厦环能以人民币叁佰万元（￥3,000.000.00）增资认购海川云天12%的股权，海川云天原股东合计持有海川云天88%的股权。其中，432,000.00元计入海川云天的注册资本，其余2,568,000.00元计入海川云天的资本公积。本次增资后海川云天的注册资本金由3,000,000.00元增加到3,600,000.00元。
本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。
(二)审议和表决情况
北京广厦环能科技股份有限公司（以下简称“广厦环能”或“本公司”、“公司”）拟参股大连海川云天信息科技有限公司（以下简称“海川云天”），具体形式为：广厦环能以人民币叁佰万元（￥3,000.000.00）增资认购海川云天12%的股权，海川云天原股东合计持有海川云天88%的股权。其中，432,000.00元计入海川云天的注册资本，其余2,568,000.00元计入海川云天的资本公积。本次增资后海川云天的注册资本金由3,000,000.00元增加到3,600,000.00元。
本次对外投资不构成关联交易且不构成重大资产重组。
根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资属于董事会审批事项。2018 年 6 月 20 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于参股大连海川云天信息科技有限公司
(三)本次对外投资涉及的新领域
的议案》，表决结果为：5票同意、0 票反对、0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本次投资涉及进入计算机软件开发及计算机网络领域，有利于公司业务的市场拓展，提升公司综合竞争能力。
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。本次对外投资的出资说明：
本次投资涉及进入计算机软件开发及计算机网络领域，有利于公司业务的市场拓展，提升公司综合竞争能力。
本次对外投资的资金主要来源于广厦环能自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。
(二)投资标的基本情况
本次对外投资的资金主要来源于广厦环能自有资金，不涉及实物资产，无形资产，股权出资等出资方式。名称：大连海川云天信息科技有限公司
| 名称：大连海川云天信息科技有限公司 |
| 注册地：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭爱贤街10号设计城A座第2层202-1 |
| 经营范围：计算机软件开发、销售及现场维修；计算机网络技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；化工产品（不含危险化学品）销售、技术开发、技术咨询；信息系统集成服务；企业管理咨询服务；信息技术咨询服务；企业形象策划服务；会议及展览服务；经营国内广告业务；国内一般贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业（仅限互联网信息服务）不含信息搜索查询服务、信息即时交互服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 |
| 营活动。） | |||
| （三）投资后各主要投资人的投资规模和持股比例： | |||
| 股东名称 | 币种 | 出资额 | 出资比例 |
| 大连勇峰宏天网络科技合伙企业（有限合伙） | 人民币 | 1,881,792.00 | 52.272% |
| 张永峰 | 人民币 | 665,280.00 | 18.48% |
| 王宏滔 | 人民币 | 411,840.00 | 11.44% |
| 张勇 | 人民币 | 209,088.00 | 5.808% |
| 北京广厦环能科技股份有限公司 | 人民币 | 432,000.00 | 12.00% |
以上事项，在工商登记时如有变更，以工商登记为准。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
(二)本次对外投资可能存在的风险
优化、整合资源，有利于公司业务的市场拓展，提升公司综合竞争能力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司长远战略规划。
本次对外投资以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，积极防范和应对以上可能发生风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
四、备查文件目录
《北京广厦环能科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》。
北京广厦环能科技股份有限公司
董事会2018年6月21日