德豪润达：第五届董事会第三十九次会议决议公告

广东德豪润达电气股份有限公司
              第五届董事会第三十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或重大遗漏。
    一、董事会会议召开情况
    广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董
事会第三十九次会议通知于 2018 年 6 月 21 日以电子邮件的形式发出，2018 年 6
月 22 日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9
人。会议召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。
    二、董事会会议的审议情况
    审议通过了《关于调整全资子公司股权转让价格的议案》。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见与本公告同日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网上的《关于调整全资子公司股权转让价格的公告》（公告编号：2018-76）。
    三、备查文件
    第五届董事会第三十九次会议决议。
    特此公告。
                                  广东德豪润达电气股份有限公司董事会
                                           二○一八年六月二十三日