风神股份2017年年度股东大会决议公告

风神轮胎股份有限公司
                  2017 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2018 年 6 月 22 日
(二)      股东大会召开的地点：焦作市焦东南路 48 号 公司行政楼第六会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                300,489,110
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                53.4285
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。本次股东大会
由公司董事会召集，公司董事长白忻平先生主持。表决方式为现场投票与网络投
票相结合的方式。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事王锋先生，独立董事吴春岐先生因工作
   原因未能亲自出席；
2、公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、董事会秘书刘新军出席会议；见证律师出席会议；公司高级管理人员和其他
   相关人员列席会议。
二、     议案审议情况
(一)     非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2017 年度董事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股        285,571,947 95.0357 14,617,763             4.8646   299,400    0.0997
2、 议案名称：公司 2017 年度监事会工作报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                    弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股       285,987,728 95.1740 14,188,282             4.7217   313,100    0.1043
3、 议案名称：公司 2017 年度报告及其摘要
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                    弃权
                票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股       285,571,947 95.0357 14,615,763             4.8639   301,400    0.1004
4、 议案名称：公司 2017 年度财务决算报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                    弃权
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   A股       285,557,447 95.0308 14,616,563             4.8642   315,100    0.1050
5、 议案名称：公司 2017 年度计提资产减值准备的报告
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                    弃权
                票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股       285,557,447 95.0308 14,630,263             4.8688   301,400    0.1004
6、 议案名称：公司 2017 年度利润分配预案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                    弃权
                票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股       285,652,447 95.0624 14,483,113             4.8198   353,550    0.1178
7、 议案名称：公司为全资子公司提供担保的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型              同意                      反对                    弃权
                票数          比例（%）   票数          比例      票数          比例
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   A股       285,727,847 95.0875 14,527,113             4.8344   234,150    0.0781
8、 议案名称：公司预估 2018 年日常关联交易的议案
   审议结果：通过
表决情况：
股东类型                同意                      反对                       弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例
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   A股        38,836,255 74.5500 12,850,931 24.6686                  407,050    0.7814
9、 议案名称：聘请公司 2018 年度会计审计机构和内控审计机构的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                       弃权
                 票数          比例（%）   票数            比例       票数          比例
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   A股        286,746,629 95.4266 13,404,131              4.4607     338,350    0.1127
10、     议案名称：关于为公司董监高人员投保责任保险的议案
   审议结果：通过
表决情况：
 股东类型               同意                      反对                       弃权
                 票数          比例（%）   票数            比例       票数          比例
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   A股        285,632,647 95.0559 14,364,413              4.7803     492,050    0.1638
11、     议案名称：关于签署《股权托管协议》暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型                同意                      反对                       弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例
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   A股        40,696,955 78.1218 11,108,131 21.3231                  289,150    0.5551
12、     议案名称：关于公司接受途普贸易（北京）有限公司委托生产产品暨关
   联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
股东类型                同意                      反对                       弃权
                 票数          比例（%）   票数          比例（%）    票数          比例
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   A股        40,795,255 78.3104 11,020,131 21.1542                  278,850    0.5354
13、     议案名称：关于公司接受 Prometeon Tyre Group S.r.l.公司委托生产产品
   暨关联交易的议案
  审议结果：通过
表决情况：
    股东类型                     同意                           反对                           弃权
                              票数          比例（%）        票数          比例（%）      票数            比例
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          A股              40,837,955 78.3924 10,851,131 20.8298                         405,150          0.7778
       (二)      涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案            议案名称                    同意                      反对                         弃权
序号                                 票数       比例（%）      票数          比例（%）    票数       比例（%）
         公司 2017 年度财务
 4                              37,162,573         71.3372   14,616,563      28.0579     315,100      0.6049
         决算报告
         公司 2017 年度利润
 6                              37,257,573         71.5195   14,483,113      27.8017     353,550      0.6788
         分配预案
         公司为全资子公司提
 7                              37,332,973         71.6643   14,527,113      27.8862     234,150      0.4495
         供担保的议案
         关于签署《股权托管
 11      协议》暨关联交易的     40,696,955         78.1218   11,108,131      21.3231     289,150      0.5551
         议案
         关于公司接受途普贸
         易（北京）有限公司
 12                             40,795,255         78.3104   11,020,131      21.1542     278,850      0.5354
         委托生产产品暨关联
         交易的议案
         关于公司接受
         Prometeon Tyre
 13      Group S.r.l.公司委     40,837,955         78.3924   10,851,131      20.8298     405,150      0.7778
         托生产产品暨关联交
         易的议案
       (三)      关于议案表决的有关情况说明
       上述第 8、11、12、13 项议案涉及关联交易，关联股东中国化工橡胶有限公司在
       审议该项议案时予以了回避表决。
       上述第 4、6、7、11、12、13 项议案，属于持股 5%以下股东单独表决事项。具
       体表决情况见上表。
本次股东大会还听取了 2017 年度独立董事述职报告。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：黄国宝、陈帅
2、 律师鉴证结论意见：
本公司聘请北京市嘉源律师事务所律师黄国宝、陈帅见证本次股东大会，并出具
了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《公司
章程》及其他规范文件的规定；出席公司本次股东大会的人员资格合法有效；公
司本次股东大会的表决程序符合《公司法》、公司章程及其他规范性文件的规定；
本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
                                                   风神轮胎股份有限公司
                                                       2018 年 6 月 23 日