福建福晶科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间：1）现场会议召开时间：2018年6月22日14:30； 2）网
络投票时间：2018年6月21日—2018年6月22日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年6月22日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为
2018年6月21日15:00至2018年6月22日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议地点：福建省福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园F区9号楼
B楼七层公司会议室。
（3）召集人：公司董事会。
（4）主持人：董事长陈辉先生。
（5）股权登记日：2018年6月19日。
（6）本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定。
2、股东出席情况
（ 1）股东出席总体情况： 通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份
133,940,356股，占上市公司总股份的31.3311％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份114,455,476股，占上市公司总股
份的26.7732％；通过网络投票的股东46人，代表股份19,484,880股，占上市公司
总股份的4.5579％。
（2）中小股东（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）出席情况：通过现场和网络投票的
股东 46 人，代表股份 19,484,880 股，占上市公司总股份的 4.5579％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。通过网络投票的股东 46 人，代表股份 19,484,880 股，占上市公司总
股份的 4.5579％。
3、公司董事、监事和高级管理人员及见证律师出席、列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场投票和网络投票表决的方式逐项审议
通过以下议案：
议案 1.00 《关于修订<公司章程>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,484,880 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
此议案为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的 2/3 以上通过。
议案 2.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,484,880 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总 表 决 情 况 ： 同 意 133,940,356 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 19,484,880 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京德恒律师事务所律师现场见证，并出具法律意见，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、召集人资格均符合
相关法律、法规和公司章程的规定；公司本次股东大会投票表决程序符合相关法
律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。
法律意见全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、公司2018年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
特此公告。
福建福晶科技股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十二日
