东华科技：独立董事关于董事会指定董事长代行董事会秘书职责、总经理代行财务总监职责的独立意见

东华工程科技股份有限公司独立董事
     关于董事会指定董事长代行董事会秘书职责、
         总经理代行财务总监职责的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
深圳证券交易所《股票上市规则》以及东华工程科技股份有限公司《章
程》等有关规定，我们作为东华工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）第六届董事会的独立董事，在认真审阅相关材料和进行独立客观
判断的基础上，对公司第六届董事会第八次会议指定董事长代行董事会
秘书职责、总经理代行财务总监职责事项发表独立意见如下：
    1、同意董事会指定吴光美董事长代行董事会秘书职责；同意董事
会指定崔从权总经理代行财务总监职责。
    2、同意公司在关于王崇桂立案调查事项相对明确后，具体安排财
务总监、董事会秘书工作的相关事宜。
    独立董事：张志宏           李朝东             崔 鹏
                                     二○一八年六月二十一日