广州毅昌科技股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第四届董事会第十八次会议通知于
2018年6月19日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高
级管理人员。会议于2018年6月22日以通讯方式召开，应参加董事7
名，实参加董事6名，董事熊海涛因工作原因，书面委托董事何宇飞
代为表决。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有
关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，
本次董事会通过如下决议：
1、审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（1）同意公司向广州农村商业银行股份有限公司白云支行申请
综合授信壹亿伍仟万元的融资（该额度包括但不限于借款、汇票承兑、
贴现、开立信用证、票据置换、保函等业务），担保方式为信用，有
效期两年。
（2）同意公司向中国工商银行股份有限公司广州第三支行申请
综合授信额度（具体授信类别包括但不限于流动资金借款、项目借款、
银行承兑汇票、信用证、贴现、贸易融资、保函、衍生交易等品种），
币种：人民币，金额：贰亿元整，担保方式为信用，有效期两年。
授权法定代表人熊海涛女士在授信有效期内代表本公司签署上
述授信融资项下的一切有关法律合同文件。在办理具体业务时，所盖
法定代表人私章与熊海涛女士本人亲笔签名具有同等法律效力。
2、审议通过《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的
议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担
保的公告》（公告编号：2018-044）。
本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担
保的议案》。
表决情况：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提
供担保的公告》（公告编号：2018-045）。
本议案尚需提交 2018 年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 22 日
