深圳市农产品股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
二、 会议召开和出席情况
1、 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 21 日下午 2:30
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 20 日下午 15:00 至 2018 年 6
月 21 日下午 15:00。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
票的具体时间为：2018 年 6 月 21 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6
月 20 日下午 15:00 至 2018 年 6 月 21 日下午 15:00 期间的任意时间。
2、 现场会议召开地点：深圳市福田区深南大道 7028 号时代科
技大厦东座 13 楼农产品会议室
3、 会议的召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 会议召集人：公司董事会
5、 现场会议主持人：由过半数董事推选董事台冰先生为本次股
东大会的主持人
6、 合法、合规性：本次会议符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
7、会议出席情况：
（1）本次会议由公司董事会召集，出席会议的股东及股东授权
代表共 11 人，代表股份数 1,086,675,172 股，占公司有表决权股份总
数 1,696,964,131 股的 64.0364%，其中现场出席本次股东大会的股东
及股东授权代表共 2 人，代表股份数量为 577,974,292 股，占公司有
表决权股份总数 1,696,964,131 股的 34.0593%；通过网络投票的股东
共 9 人，代表股份数量为 508,700,880 股，占公司有表决权股份总数
1,696,964,131 股的 29.9771%。
（2）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司董事会秘书出
席了本次会议，其他部分高级管理人员列席了本次会议。北京国枫(深
圳)律师事务所的律师见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议
通过了《关于增补董事的议案》。
以累积投票的方式选举何建锋先生、黄明先生为公司第八届董事
会非独立董事，任期与公司第八届董事会相同（自公司 2018 年第三
次临时股东大会审议通过日起至 2020 年 4 月 12 日止）。
何建锋先生获得 1,086,605,875 票，占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 99.9936%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 1,071,232 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 93.9241%；
黄明先生获得 1,086,605,774 票，占出席本次股东大会有表决权
股份总数的 99.9936%。其中，获得中小股东（除公司董事、监事、
高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东）票数为 1,071,131 票，占出席会议有表决权的中小股东股
份总数的 93.9153%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（深圳）律师事务所；
2、律师姓名：方啸中律师、李威律师；
3、结论性意见：
律师认为，公司 2018 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、
出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事
宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的
有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司 2018 年第三次临时股东大会决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所《关于深圳市农产品股份有限
公司 2018 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
深圳市农产品股份有限公司
董 事 会
二○一八年六月二十二日
