超华科技：第五届监事会第十一次会议决议公告

广东超华科技股份有限公司
                 第五届监事会第十一次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、监事会会议召开情况
    广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会
议通知于 2018 年 6 月 15 日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出，会议
于 2018 年 6 月 21 日（星期四）下午 17:30 在梅州市梅县区宪梓南路 19 号超华
科技大厦会议室以现场会议、记名表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际
出席监事 3 名。张滨先生主持会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议
的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合
法有效。
    二、监事会会议审议议案情况
    经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
    1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届监事
会主席的议案》
    为保证监事会工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，
现选举张滨先生为公司第五届监事会主席（简历见附件），任期自本次会议审议
通过之日起至本届监事会任期届满止。
    三、报备文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的《第五届监事会第十一会议决议》。
    特此公告。
                                         广东超华科技股份有限公司监事会
                                               二〇一八年六月二十一日
    附件：张滨先生简历
    张滨，男，1972 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历；现
任公司第五届监事会职工监事；兼任梅州泰华电路板有限公司执行董事、副总经
理，梅州富华矿业有限公司监事，梅州超华电路板有限公司监事、梅州超华数控
科技有限公司监事；2004 年加入公司，历任公司第二届、第三届、第四届监事
会监事。