可转债代码：113008 可转债简称：电气转债
上海电气集团股份有限公司
董事会四届六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上 海 电 气 集 团 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）于 2018
年 6月 21日 召 开 了 公 司 董 事 会 四 届 六 十 八 次 会 议 。 会 议 采 取
通讯表决的方式。会议应参加本次通讯表决董事会的董事7
人 ， 实 际 参 加 通 讯 表 决 董 事 会 的 董 事 7人 。 会 议 符 合 《 公 司
法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过以下决议：
一、同意上海集优机械股份有限公司（以下简称“上海
集 优 ”）进 行 配 股 公 开 发 行 证 券（ 以 下 简 称 “本 次 配 股 ”）的 方
案。
1、 同 意 公 司 在 配 股 价 格 不 超 过 1.495 港 币 /股 ， 内 资 股
配 股 认 购 总 额 不 超 过 港 币 2.0289 亿 元 的 等 值 人 民 币 的 情 况
下 ，以 现 金 全 额 认 购 上 海 集 优 本 次 配 股 中 配 售 的 全 部 内 资 股 ，
但 最 终 出 资 金 额 将 根 据 上 海 集 优 本 次 配 股 最 终 价 格 确 定 ，并
同意公司向上海集优出具关于认购本次配股全部内资股的
不可撤销的承诺函。
2、 同 意 公 司 向 公 司 全 资 子 公 司 上 海 电 气 香 港 有 限 公 司
（ 以 下 简 称 “电 气 股 份 香 港 ”）增 资 总 额 不 超 过 港 币 2.0805 亿
元。
3、 同 意 电 气 股 份 香 港 对 上 海 集 优 本 次 配 股 中 未 被 认 购
的 份 额 部 分 予 以 认 购 ； 认 购 金 额 不 超 过 港 币 2.0805 亿 元 ，
最 终 认 购 金 额 将 根 据 上 海 集 优 本 次 配 股 最 终 价 格 确 定 ；并 同
意授权电气股份香港与上海集优签订包销协议。
4、 同 意 授 权 公 司 管 理 层 全 权 办 理 涉 及 上 海 集 优 本 次 配
股 相 关 事 宜 ，并 授 权 董 事 会 秘 书 伏 蓉 负 责 本 项 目 对 外 信 息 披
露的核定。
根 据 公 司 股 票 上 市 地 上 市 规 则 ，本 次 交 易 构 成 关 联 交 易 ，
关联董事郑建华先生、李健劲先生回避表决。
表决结果: 5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。
特此公告。
上海电气集团股份有限公司董事会
二○一八年六月二十一日
