申科股份

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2025-03-04 15:00:00
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申科股份:第四届董事会第四次会议决议公告 下载公告
公告日期:2018-06-22
申科滑动轴承股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议
于 2018 年 6 月 18 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于 2018 年 6 月
21 日(星期四)在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室召开通讯会议。
本次会议应到董事 7 位,实到董事 7 位,公司监事、高级管理人员列席了会议,
会议由董事长何建南先生主持。会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的
有关规定。
    本次会议审议了如下议案:
    一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于继续使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。
    公司决定在归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金后,继续使用不超过
8,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起
不超过十二个月。
    独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见,同意使用闲置募集资金
暂时补充流动资金。
    二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于调整募集资
金投资项目部分设备及实施进度的议案》。
    公司决定将“年产 1200 套高速滑动轴承生产线新建项目”部分设备进行优
化调整,并继续延缓该项目的实施进度,将项目达到预计可使用状态的时间延期
至 2019 年 7 月 31 日,其他投资事项不变。
    独立董事、监事会、保荐机构对该议案发表了意见,同意调整募集资金投资
项目部分设备及实施进度。
    特此公告。
                           申科滑动轴承股份有限公司董事会
                                   二〇一八年六月二十二日

  附件:公告原文
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