债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2017 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：有
本次会议中，关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案、关于《公
司 2017 年度监事会工作报告》的议案、关于《公司年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》的议案等三项议案未获通过。
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018 年 6 月 20 日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市南山区登良路 23 号汉京国际大厦 16 层公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,131,302,745
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.41
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长鹿鹏先生主持会议。会议采用现场投票
和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决
程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周皓琳出席会议；其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《公司 2017 年年度报告》及《公司 2017 年年度报告摘要》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,762,536 85.1021 168,235,009 14.8709 305,200 0.0270
2、 议案名称：关于《公司 2017 年度董事会工作报告》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,581,924 31.2544 167,944,109 14.8452 609,776,712 53.9004
3、 议案名称：关于《公司 2017 年度监事会工作报告》的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 353,365,824 31.2353 167,844,109 14.8364 610,092,812 53.9283
4、 议案名称：关于《公司 2017 年度内部控制评价报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 962,804,036 85.1058 167,991,909 14.8494 506,800 0.0448
5、 议案名称：关于《公司 2017 年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 961,766,636 85.0141 169,222,109 14.9582 314,000 0.0278
6、 议案名称：关于 2017 年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 959,574,936 84.8203 171,296,409 15.1415 431,400 0.0381
7、 议案名称：关于《公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议
案
审议结果：不通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 352,930,024 31.1968 168,417,409 14.8870 609,955,312 53.9162
8、 议案名称：关于公司 2017 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 1,099,280,106 97.1694 31,534,339 2.7874 488,300 0.0432
9、 议案名称：关于重大资产重组业绩承诺未实现及承诺方应进行补偿的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 40,620,404 88.6112 5,033,135 10.9795 187,600 0.4092
10、 议案名称：关于提请股东大会授权公司董事会全权办理补偿方案实施相
关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 27,299,400 59.5522 18,311,139 39.9448 230,600 0.5030
11、 议案名称：关于《公司重大资产重组利润承诺期届满标的资产减值测试
报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 26,870,504 58.6166 18,391,335 40.1197 579,300 1.2637
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
序
号
1 关于《公司 2017 7,448,1 4.2322 168,2 95.5944 305,2 0.1734
年年度报告》及 00 35,00
《公司 2017 年
年度报告摘要》
的议案
2 关于《公司 2017 7,739,0 4.3975 167,9 95.4291 305,2 0.1734
年度董事会工作 00 44,10
报告》的议案
3 关于《公司 2017 7,522,9 4.2747 167,8 95.3723 621,3 0.3530
年度监事会工作 00 44,10
报告》的议案
4 关于《公司 2017 7,489,6 4.2557 167,9 95.4563 506,8 0.2880
年度内部控制评 00 91,90
价报告》的议案
5 关于《公司 2017 6,452,2 3.6663 169,2 96.1553 314,0 0.1784
年度财务决算报 00 22,10
告》的议案
6 关于 2017 年度 4,260,5 2.4209 171,2 97.3340 431,4 0.2451
计提资产减值准 00 96,40
备的议案
7 关于《公司年度 7,087,1 4.0270 168,4 95.6981 483,8 0.2749
募集资金存放与 00 17,40
实际使用情况的
专项报告》的议
案
8 关 于 公 司 2017 143,965 81.8041 31,53 17.9184 488,3 0.2775
年度利润分配预 ,670 4,339
案的议案
9 关于重大资产重 34,770, 86.9453 5,033 12.5856 187,6 0.4691
组业绩承诺未实 404 ,135
现及承诺方应进
行补偿的议案
1 关于提请股东大 21,449, 53.6354 18,31 45.7880 230,6 0.5766
0 会授权公司董事 400 1,139
会全权办理补偿
方案实施相关事
宜的议案
1 关于《公司重大 21,020, 52.5629 18,39 45.9885 579,3 1.4486
1 资产重组利润承 504 1,335
诺期届满标的资
产减值测试报
告》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案 1—11 均为普通决议议案，其中议案 1、4、5、6、8、9、10、11
获得有效表决权股份总数的半数以上通过，议案 2、3、7 未获通过。
2、议案 9、10、11 涉及关联股东回避表决的议案，关联股东庄敏、深圳日
昇创沅资产管理有限公司、庄明、陈海昌、蒋俊杰、周培钦回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京国枫（深圳）律师事务所
律师：殷长龙、刘磊
2、 律师鉴证结论意见：
贵公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和
召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件
以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 公司 2017 年年度股东大会决议；
2、 北京国枫（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
2018 年 6 月 20 日
