债券代码：145206 债券简称：16 千里 01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于修改《公司章程》的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司当前实际情
况，公司拟对董事会人数构成等条款进行调整。经公司第七届董事会第五十次会
议审议通过，现拟对《公司章程》相关条款进行修改。
《公司章程》修改情况如下：
原公司章程条款 修改后的公司章程条款
第五十三条 公司召开股东大会，董 第五十三条 公司召开股东大会，董
事会、监事会以及连续 90 日单独或者合 事会、监事会以及单独或者合并持有公司
并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公 3%以上股份的股东，有权向公司提出提
司提出提案。 案。
连续 90 日单独或者合计持有公司 3% 单独或者合计持有公司 3%以上股份
以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 的股东，可以在股东大会召开 10 日前提
日 前 提 出 临 时 提 案 并 书 面 提 交 召 集 出临时提案并书面提交召集人......
人......
第八十二条 董事、监事候选人名单 第八十二条 董事、监事候选人名单
以提案的方式提请股东大会表决。 以提案的方式提请股东大会表决。
董事会、监事会以及连续 180 日单独 董事会、监事会以及单独或者合并持
或者合并持有公司 3%以上股份的股东，应 有公司 3%以上股份的股东，应当在本章程
当在本章程规定的时间内以书面方式提 规定的时间内以书面方式提出公司董事、
出 公 司 董 事 、 监 事 候 选 人 名 单 的 提 监事候选人名单的提案......
案......
第一百零六条 董事会由 9 名董事组 第一百零六条 董事会由 5 名董事组
成，设董事长 1 人。 成，设董事长 1 人。
董事会下设审计委员会、薪酬与考核 董事会下设审计委员会、薪酬与考核
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委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专 委员会、战略委员会、提名委员会 4 个专
门委员会。前述董事会专门委员会成员不 门委员会。前述董事会专门委员会成员不
得少于 3 名，全部由董事组成…… 得少于 3 名，全部由董事组成……
上述修改已经公司第七届董事会第五十次会议审议通过，尚需提交公司
2018 年第一次临时股东大会审议通过。
特此公告。
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董事会
2018 年 6 月 20 日
