900942(Ｂ股) 黄山Ｂ股(Ｂ股)
黄山旅游发展股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第七届董事会第三次会议于 2018 年 6 月 19 日上午以通讯表决方式召开。
会议应参加表决董事 9 名，实参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》及《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下议题：
一、关于拟参与受让黄山太平湖文化旅游有限公司部分股权的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为顺应公司发展战略，公司拟通过安徽长江产权交易所参与受让黄山市黄山
区国有资产管理委员会持有的黄山太平湖文化旅游有限公司（以下简称“标的公
司” ）56%股权（以标的公司挂牌评估价为依据）。
同意公司以 11,200 万元人民币参与受让标的公司 56%股权。董事会授权公
司管理层全权办理与本次受让股权有关的相关事宜，包括但不限于签署、修改与
本次受让股权相关的协议等文件，办理后续有关工商备案登记等其他一切事宜。
具体内容详见公司同日披露的 2018-030 号公告。
二、关于制订《公司对外投资管理办法》的议案。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
该办法全文详见上海证券交易所网 www.sse.com.cn。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2018 年 6 月 21 日
