深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告 
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
      深圳市深宝实业股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于 2009年8月10日下午3:00在深圳市笋岗路1002号宝安广场C座27 楼公司会议室召开。会议通知于2009 年7 月 31 日以书面或电子邮件的形式送达至各董事。会议应到董事 9 名，实到董事7 名, 董事何东先生、独立董事邓梅希女士因公未能出席本次董事会，分别授权董事曾湃先生、独立董事杜文君女士参加并对本次董事会所列议案投赞成票。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由曾湃董事长主持，经全体与会董事认真审议并逐项表决，通过以下议案： 
      一、《公司 2009 年半年度报告》及其摘要 
       《 公 司  2009 年 半 年 度 报 告 》 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网  （http://www.cninfo.com）上，《公司 2009 年半年度报告摘要》详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司2009-17 号公告。 
      公司监事会审核通过了《公司2009 年半年度报告》及其摘要。 
      同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 
      二、《关于刘雄佳先生辞去公司董事会秘书职务的议案》 
      因工作变动，刘雄佳先生向公司董事会提出辞去公司董事会秘书职务，公司董事会同意其辞呈。独立董事同意上述高管人事变动。 
      公司董事会对刘雄佳先生任职期间所作的工作及贡献深表谢意。 
      同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 
      三、《关于聘任公司证券事务代表的议案》 
      根据公司办理证券事务的需要，公司董事会同意聘任郑桂波先生为公司证券事务代表。（简历附后） 
      同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 
      四、《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的议案》 
      详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、香港《文汇报》及巨潮资讯网上的公司 2009-18 号公告《关于召开公司 2009 年第一次临时股东大会的通知》。 
        同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。 
        特此公告。 
                                       深圳市深宝实业股份有限公司 
                                                 董  事  会 
                                  二○○九年八月十二日
附件： 
                           郑桂波先生简历 
      郑桂波，男，1976 年 3 月生，中共党员。2000 年 7 月毕业于广州华南农业大学经济贸易学院工商管理专业，本科学历。 
      2000 年7 月至2003 年9 月，在深圳市农产品股份有限公司布吉农产品批发中心从事农批市场管理工作，历任市场管理员、班长、主办。 
      2003 年 10 月至2008 年 10 月，历任深圳市农产品股份有限公司董事会办公室主任助理，农产品公司证券事务代表。 
      2008 年 11 月至今，任深圳市深宝实业股份有限公司董事会办公室主任。