威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告

威海华东数控股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告 
     本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 
    威海华东数控股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议  （以下称“本次会议”）通知于2009 年7 月30  日以电子邮件、传真方式发出，会议以通讯方式于2009 年8 月10 日召开。会议由监事会主席刘传金先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3 人，本次会议符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序合法有效。 
    经与会监事表决，形成如下决议： 
     1、审议《关于在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000  万元综合授信额度的议案》； 
     为了满足公司经营及发展需要，公司拟在中国银行股份有限公司威海高新支行办理人民币6,000 万元的综合业务授信额度，用于补充生产经营流动资金。 
    表决结果：3  票同意，0  票反对，0  票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 
    本议案需提交股东大会审议。 
    2、审议《关于在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000 万元信用贷款的议案》； 
     为了满足公司经营及发展需要，公司拟在招商银行股份有限公司青岛台湾路支行办理人民币3,000 万元信用贷款，期限为一年，用于补充生产经营流动资金。 
     表决结果：3  票同意，0  票反对，0  票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 
     本议案需提交股东大会审议。 
     3、审议《关于为控股子公司威海华东重工有限公司提供不超过人民币10,000 万元担保的议案》； 
     表决结果：3  票同意，0  票反对，0  票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 
     本议案需提交股东大会审议。 
      《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-040 ）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）。 
     4、审议《关于与山东省威海船厂互相提供人民币5,000 万元担保的议案》； 
     表决结果：3  票同意，0  票反对，0  票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 
     本议案需提交股东大会审议。 
      《威海华东数控股份有限公司关于与山东省威海船厂互相担保的公告》（公告编号：2009-041 ）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）。 
     5、审议《关于为控股子公司威海华东数控机床有限公司提供人民币 3,000 万元担保的议案》； 
     表决结果：3  票同意，0  票反对，0  票弃权，同意票数占出席本次会议有表决权票数的100%。 
     本议案需提交股东大会审议。 
      《威海华东数控股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2009-042 ）全文详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网  （www.cninfo.com.cn ）。 
     特此公告。 
                                              威海华东数控股份有限公司监事会 
                                                               2009 年8 月10 日