通鼎互联信息股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
通鼎互联信息股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 6 月 8 日以邮件
和电话方式向全体董事发出第四届董事会第十三次会议通知。会议于 2018 年 6
月 19 日以通讯方式召开。本次会议应参加董事 9 名,实际参会董事 9 名。会议
的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。
会议由董事长颜永庆先生主持,出席会议的董事以记名投票表决方式通过了
如下决议:
会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于转让参股公司上
海智臻智能网络科技股份有限公司部分股权的提案》。
公司因发展需要,将持有的上海智臻智能网络科技股份有限公司(以下简称
“智臻智能”)1.8098%股权转让,其中,1.0859%转让给贤霓(上海)商务咨询
合伙企业(有限合伙),0.7239%转让给何鹏键先生。本次股权转让前,公司持有
智臻智能 5.7161%的股权;本次转让完成后,公司仍持有其 3.9064%的股权。本
次交易不构成关联交易,不构成《上市公司收购管理办法》所规定的重大资产重
组。
详见公司发布于《证券时报》及巨潮资讯(http://www.cninfo.com.cn/)。
的《关于转让参股公司部分股权的公告》公告编号2018-073。
特此公告。
通鼎互联信息股份有限公司
董事会
二〇一八年六月二十日