武汉三特索道集团股份有限公司
第十届董事会第十二次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉三特索道集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董
事会第十二次临时会议通知于 2018 年 6 月 13 日以短信、电子邮件、
书面送达的形式发出，会议于 2018 年 6 月 19 日以通讯方式召开。会
议由董事长卢胜先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司
监事会成员以通讯方式列席会议。召开程序符合《公司法》、《公司
章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。
经与会董事审议，会议对审议事项作出决议如下：
一、审议通过《关于调整资产证券化方案暨关联交易的议案》；
公司于 2017 年 8 月 22 日召开的第十届董事会第四次会议审议通
过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》，并经 2017 年 9 月
12 日召开的 2017 年第四次临时股东大会审议批准。现根据项目的实
际情况，同意公司对项目方案进行部分调整并履行专项计划文件项下
约定的相关义务。具体如下：
1、原始权益人的调整
调整为：贵州三特梵净山旅业发展有限公司、庐山三叠泉缆车有
限公司、杭州千岛湖索道有限公司及海南三特索道有限公司。
2、增信措施的调整
调整为：采用现金流超额覆盖、结构化分层、差额支付承诺、原
始权益人承诺履行基础资产回购义务并以其合法持有的索道设施、设
备提供抵押担保的信用增级方式，其中公司为第一差额支付承诺人、
控股股东武汉当代科技产业集团股份有限公司（以下简称“当代集团”）
作为第二差额支付承诺人。同时，公司和当代集团在专项计划存续期
间为原始权益人提供流动性支持，以保障原始权益人在专项计划存续
期内的持续经营。当代集团在专项计划存续期间为公司提供流动性支
持，以保证公司的正常生产经营以及在专项计划文件项下各项义务的
履行。
3、基础资产的调整
调整为：特定期间内，原始权益人因运营特定景区索道而拥有的
特定索道乘坐凭证。为避免疑义，特定索道乘坐凭证包括特定景区索
道的各类票证（包括但不限于全价票、儿童票、团体票、优惠票）及
其他各类可以乘坐索道的凭证（如有）。
4、结构化设置调整
调整为：预计优先级 7.5 亿元，次级 0.5 亿元。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王鸣回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
详细内容请见公司同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、
《 上 海 证 券 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于调整资产证券化方案暨
关联交易的公告》。
公司独立董事对该事项发表了事前认可和同意的独立意见，详见
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于延长非公开发行 A 股股票方案决议有效期的
议案》；
鉴于公司于 2017 年 7 月 7 日召开的 2017 年第三次临时股东大会，
审议通过公司 2017 年非公开发行 A 股股票的有关决议有效期为“公
司股东大会审议通过之日起十二个月内”。截至目前，股东大会决议
有效期将至，为保证本次非公开发行 A 股股票事项顺利进行，提请股
东大会延长本次非公开发行 A 股股票方案决议有效期，新的有效期为
自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内。除延长 2017 年第三次临
时股东大会决议有效期外，公司 2017 年第三次临时股东大会及 2018
年第一次临时股东大会审议通过的关于本次非公开发行 A 股股票方
案的其他内容不变。
同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
关联董事王鸣回避表决本议案，本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次
非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》;
为保证公司本次非公开发行 A 股股票事项顺利进行，提高工作效
率，提请公司股东大会延长 2017 年第三次临时股东大会授权董事会
办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的有效期，新的有效期为自本
次股东大会审议通过之日起 12 个月内。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
同意公司于 2018 年 7 月 6 日（星期五）15:00 在武汉市东湖开
发区关山一路特 1 号光谷软件园 D1 栋一楼会议室召开 2018 年第三次
临时股东大会，审议上述议案。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见同日登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
《武汉三特索道集团股份有限公司关于召开 2018 年第三次临时股东
大会的通知》。
特此公告。
武汉三特索道集团股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 21 日
