好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十七次会议审议通过，决定于 2018 年 7 月 6 日（星期五）召开公司 2018
年第二次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2018 年第二次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规和
《公司章程》的规定
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2018 年 7 月 6 日（星期五）15:00
（2）网络投票时间：2018 年 7 月 5 日—2018 年 7 月 6 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
7 月 6 日 9：30—11：30 、13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为：2018 年 7 月 5 日 15:00—2018 年 7 月 6 日 15：00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理
人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
的，以第一次有效投票表决结果为准。
好利来
6、会议出席对象：
（1）截至 2018 年 6 月 29 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不
能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表
决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事（到时若仍未联系上董事秦弘毅先生，其将缺席会议）、监事、
高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号六楼会议室
8、股权登记日：2018 年 6 月 29 日（星期五）
9、会议主持人：杨力董事长
10、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（授权委托书附后）。
二、会议审议事项：
1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于选举苏娟女士为公司第三届监事会监事的议案》。
根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会的议案均属于涉及影
响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有上市
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。
议案 1 已经公司 2018 年 6 月 20 日召开的第三届董事会第十七次会议审议
通过，议案 2 已经公司 2018 年 6 月 20 日召开的第三届监事会第十次会议审议
通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、
《证券日报》上披露的《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第
十七次会议决议的公告》、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会
第十次会议决议的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：所有议案 √
好利来
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于选举苏娟女士为公司第三届监事 √
会监事的议案》
四、会议登记方法
1、 登记时间：2018 年 7 月 5 日（星期四： 09:00～12:00， 13:00～17:00）
2、登记地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室。
3、登记方法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有
效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股
东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交
代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2018 年 7 月 5 日 17:00 前送达本公司。
4、通信地址：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
邮编：361101
联系人：马志容
联系电话：86-592-5772288
联系传真：86-592-5760888
未在登记时间内登记的公司股东可以出席本次股东大会，但对会议审议事项
没有表决权。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：马志容
好利来
联系电话：86-592-5772288
联系传真：86-592-5760888
联系邮箱：securities@hollyfuse.com
联系地点：厦门市翔安区舫山东二路 829 号五楼董事会办公室
邮政编码：361101
七、备查文件
1、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
2、《好利来（中国）电子科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》
特此通知。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
好利来
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一． 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362729”，投票简称为
“好利投票”。
2、提案1、2、均为非累积投票制提案，填报表决意见：同意、反对、
弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案
的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018年7月6日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—
15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 5 日（现场股东大会召开
前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 7 月 6 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
好利来
附件二：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人/本单位出席好利来（中国）电子科技股份
有限公司 2018 年第二次临时股东大会。本人/单位授权 先生/女士对以下
表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相
关文件。
委托期限：自签署日至本次股东大会结束。
提案编码 提案名称 备注 表决意见
该列打勾
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案：所有议案 √
1.00 《关于修改<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于选举苏娟女士为公司第 √
三届监事会监事的议案》
委托人姓名或名称(签字或盖章)：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数（股）：
委托人股东账号：
年 月 日
受托人签名：
受托人身份证号码：
年 月 日
说明：
1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效；
2、未填、错填、字迹无法辨认的表决意见，以及未投的表决意见均视为“弃
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权”；
3、单位委托须加盖单位公章；
4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
法定代表人证明书
兹证明 先生/女士（身份证号码： ）系
本公司（单位）法定代表人。
公司（盖章）
年 月 日
