好利来
好利来（中国）电子科技股份有限公司
公司章程修正案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
好利来（中国）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年6月
20日召开了第三届董事会第十七次会议 ，审议通过了《关于修改<公司章程>的
议案》，现将修订内容公告如下：
序号 修订前的公司章程条款 修订后的公司章程条款
第十三条 经依法登记，公司的 第十三条 经依法登记，公司的经营
经营范围是：对第一产业、第二产业、 范围是：工程和技术研究和试验发展；
第三产业的投资；其他未列明企业管 软件开发；集成电路设计；信息系统
理服务；企业总部管理；物业管理； 集成服务；电子元件及组件制造；配
自有房地产经营活动；工程和技术研 电开关控制设备制造；光伏设备及元
究和试验发展；电子元件及组件制造； 器件制造；电气信号设备装置制造；
1 配电开关控制设备制造；光伏设备及 企业总部管理；其他未列明企业管理
元器件制造；电气信号设备装置制造； 服务（不含需经许可审批的项目）；物
信息系统集成服务；软件开发；集成 业管理；自有房地产经营活动；其他
电路设计；互联网接入及相关服务； 未列明信息技术服务业（不含需经许
广告的设计、制作、代理、发布。 可审批的项目）；广告的设计、制作、
公司根据市场变化和业务发展的 代理、发布。
需要，可以依照法定程序调整经营范 公司根据市场变化和业务发展的
围。 需要，可以依照法定程序调整经营范
围。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的权
2 力机构，依法行使下列职权： 力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针和投
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资计划； 资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工代表
担任的董事、监事，决定有关董事、 担任的董事、监事，决定有关董事、
监事的报酬事项； 监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务 （五）审议批准公司的年度财务
预算方案、决算方案； 预算方案、决算方案；
（六）审议批准公司的利润分配 （六）审议批准公司的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （七）对公司增加或者减少注册
资本作出决议； 资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、 （九）对公司合并、分立、解散、
清算或者变更公司形式作出决议； 清算或者变更公司形式作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计 （十一）对公司聘用、解聘会计
师事务所作出决议； 师事务所作出决议；
（十二）审议批准第四十一条规 （十二）审议批准第四十一条规
定的担保事项； 定的担保事项；
（十三）审议公司在一年内购买、 （十三）审议公司在一年内购买、
出售重大资产超过公司最近一期经审 出售重大资产超过公司最近一期经审
计总资产 50%的事项； 计总资产 30%的事项；
（十四）审议批准变更募集资金 （十四）审议批准变更募集资金
用途事项； 用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划；
（十六）审议法律、行政法规、 （十六）审议法律、行政法规、
部门规章或本章程规定应当由股东大 部门规章或本章程规定应当由股东大
会决定的其他事项。 会决定的其他事项。
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第四十二条 股东大会分为年度 第四十二条 股东大会分为年度
股东大会和临时股东大会。年度股东 股东大会和临时股东大会。年度股东
大会每年召开 1 次，应当于上一会计 大会每年召开 1 次，应当于上一会计
年度结束后的 6 个月内举行。 年度结束后的 6 个月内举行。
公司发生下列重大交易事项（关
联交易除外），达到下列标准之一的，
须经股东大会审议通过：
（一）交易涉及的资产总额（同
时存在账面值和评估值的，以高者为
准）占公司最近一期经审计总资产的
50%以上；
（二）交易的成交金额（含承担
债务和费用）占公司最近一期经审计
净资产的 50%以上，且绝对金额超过
3 5,000 万元；
（三）交易产生的利润占公司最
近一个会计年度经审计净利润的 50%
以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的营业收入占公
司最近一个会计年度经审计营业收入
的 50%以上，且占绝对金额超过
5,000 万元；
（五）交易标的（如股权）在最
近一个会计年度相关的净利润占公司
最近一个会计年度经审计净利润的
50%以上，且绝对金额超过 500 万元。
上述指标涉及的数据如为负值，
取绝对值计算。
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对于达到本条规定标准的交易，
若交易标的为公司股权，公司应当聘
请具有从事证券、期货相关业务资格
会计师事务所对交易标的最近一年又
一期财务会计报告进行审计，审计截
止日距协议签署日不得超过六个月；
若交易标的为股权以外的其他资产，
公司应当聘请具有从事证券、期货相
关业务资格资产评估机构进行评估，
评估基准日距协议签署日不得超过一
年。
第七十七条 下列事项由股东大 第七十七条 下列事项由股东大
会以特别决议通过： 会以特别决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资 （一）公司增加或者减少注册资
本； 本；
（二）公司的分立、合并、解散 （二）公司的分立、合并、解散
和清算； 和清算；
（三）本章程的修改； （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售 （四）公司在一年内购买、出售
4 重大资产超过公司最近一期经审计总 重大资产或者担保金额超过公司最近
资产 50%的，公司在一年内担保金额 一期经审计总资产 30%的；
超过公司最近一期经审计总资产 30% （五）股权激励计划；
的； （六）法律、行政法规或本章程
（五）股权激励计划； 规定的，以及股东大会以普通决议认
（六）法律、行政法规或本章程 定会对公司产生重大影响的、需要以
规定的，以及股东大会以普通决议认 特别决议通过的其他事项。
定会对公司产生重大影响的、需要以
特别决议通过的其他事项。
公司章程其他条款不变。
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特此公告。
好利来（中国）电子科技股份有限公司董事会
2018 年 6 月 20 日
