深圳中华自行车（集团）股份有限公司
2017 年 度 股 东 大 会 决 议 公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2018年6月19日（星期二）下午2：30
（2）网络投票时间：2018年6月18日、6月19日。其中，通过深圳证券交易所
交易系统进行网络投票的时间为2018年6月19日上午9：30-11：30，下午13：00-15：
00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年6月18日15：00-6月19日
15：00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：深圳市爱国路4006号东湖宾馆会议中心东光厅
3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长李海先生
6、本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的相关规定。
二、股东出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共 60 人，代表有表决权股份 68,638,703 股，占公
司有表决权股份总数的 12.45%。其中：现场出席本次股东大会的股东及授权代表
共 5 人，代表股份 64,827,125 股，占本公司有表决权股份总数的 11.76%。通过网
络投票的股东 55 人，代表有表决权股份 3,811,578 股，占本公司有表决权股份总
数的 0.69%。
2、A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共 53 人，代表有表决权股份 66,747,769 股，占
公司 A 股有表决权股份总数的 22.03%。
3、B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共 7 人，代表有表决权股份 1,890,934 股，占公
司 B 股有表决权股份总数的 0.76%。
4、持股 5%以下中小股东出席会议总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东及股东授权委托代表共 59 人，代表有表决权
股份 5,129,956 股，占公司有表决权股份总数的 0.93%。其中，通过现场投票的中
小股东及股东授权代表 4 人，代表有表决权股份 1,318,378 股，占公司有表决权
股份总数的 0.24%；通过网络投票的中小股东 55 人，代表有表决权股份 3,811,578
股，占公司有表决权股份总数的 0.69%。
5、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员和广东志润律师事务所律师代表出席了
本次会议。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场会议投票和网络投票相结合的方式，经记名投票表决通过
了以下议案：
1、《2017年度董事会工作报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投 票默 认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 66,241,233 96.51% 2,078,670 3.03% 318,800 0.46%
其中：A股股东 66,747,769 64,610,647 96.80% 1,818,322 2.72% 318,800 0.48%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 2,732,486 53.27% 2,078,670 40.52% 318,800 6.21%
其中：A股股东 3,239,022 1,101,900 34.02% 1,818,322 56.14% 318,800 9.84%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
2、《2017年度监事会工作报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 66,241,233 96.51% 2,374,270 3.46% 23,200 0.03%
其中：A股股东 66,747,769 64,610,647 96.80% 2,113,922 3.17% 23,200 0.03%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 2,732,486 53.27% 2,374,270 46.28% 23,200 0.45%
其中：A股股东 3,239,022 1,101,900 34.02% 2,113,922 65.26% 23,200 0.72%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
3、《2017年度财务决算报告》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 66,241,233 96.51% 2,078,670 3.03% 318,800 0.46%
其中：A股股东 66,747,769 64,610,647 96.80% 1,818,322 2.72% 318,800 0.48%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 2,732,486 53.27% 2,078,670 40.52% 318,800 6.21%
其中：A股股东 3,239,022 1,101,900 34.02% 1,818,322 56.14% 318,800 9.84%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
4、《2017 年度利润分配预案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 66,178,433 96.42% 2,141,470 3.12% 318,800 0.46%
其中:A股股东 66,747,769 64,547,847 96.70% 1,881,122 2.82% 318,800 0.48%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 2,669,686 52.04% 2,141,470 41.74% 318,800 6.21%
其中:A股股东 3,239,022 1,039,100 32.08% 1,881,122 58.08% 318,800 9.84%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
5、《2017年年度报告》及其摘要；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 66,241,233 96.51% 2,078,670 3.03% 318,800 0.46%
其中:A股股东 66,747,769 64,610,647 96.80% 1,818,322 2.72% 318,800 0.48%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 2,732,486 53.27% 2,078,670 40.52% 318,800 6.21%
其中：A股股东 3,239,022 1,101,900 34.02% 1,818,322 56.14% 318,800 9.84%
B股股东 1,890,934 1,630,586 86.23% 260,348 13.77% 0 0.00%
经表决，本项议案获得通过。
6、《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》；
表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
与会全体股东 68,638,703 64,190,025 93.52% 4,153,078 6.05% 295,600 0.43%
其中:A股股东 66,747,769 63,545,147 95.20% 2,907,022 4.36% 295,600 0.44%
B股股东 1,890,934 644,878 34.10% 1,246,056 65.90% 0 0.00%
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 同意 反对 反对 弃权（其中因未 弃权
代表股份 （股） 比例 （股） 比例 投票默认弃权） 比例
（股）
中小股东 5,129,956 681,278 13.28% 4,153,078 80.96% 295,600 5.76%
其中：A股股东 3,239,022 36,400 1.12% 2,907,022 89.75% 295,600 9.13%
B股股东 1,890,934 644,878 34.10% 1,246,056 65.90% 0 0.00%
本项议案属于特别决议议案，经表决，获得有效表决权股份总数的三分之二以上
通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东志润律师事务所
2、出席律师：黄亮、何子楹
3、结论性意见：本公司 2017 年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股
东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规
和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有
效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
深圳中华自行车（集团）股份有限公司
董 事 会
2018 年 6 月 19 日
