贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

贵州贵航汽车零部件股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2009年8月7日9点在贵阳市小河区锦江路110号公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事9人（孟建、庞元生董事因公外出未能出席会议，分别书面委托迟耀勇、张健代行其职责）。公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长迟耀勇主持。本次会议的召集召开符合《公司法》、公司章程的规定，合法有效。
　　经审议，本次会议通过书面表决方式形成决议如下：
　　一、审议通过了《2009年半年度报告及摘要》
　　表决结果：同意【11】票  反对【0】票  弃权【0】票
　　二、审议通过了《关于审议与公司本次重大资产重组相关的财务报告及盈利预测报告的议案》
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司按本次资产重组实施完成后的架构编制了2009年6月30日的备考财务报表，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司编制的2009年6月30日的备考财务报表出具了中瑞岳华专审字[2009]第05664号《专项审计报告》；公司按本次资产重组实施完成后的架构编制了公司2010年盈利预测报告，中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司编制的2010年备考盈利预测报告进行了复核并出具了中瑞岳华专审字【2009】第2143号《备考合并盈利预测审核报告》。
　　表决结果：同意【11】票  反对【0】票  弃权【0】票
　　三、审议通过了《关于审议<贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》
　　该议案涉及关联交易，公司3名关联董事迟耀勇、孟建、陈立明进行了回避表决，其余【8】名非关联董事对该议案进行了表决。
　　根据《上市公司重大资产重组管理办法》等有关文件规定，本公司在原2009年6月2日审议通过的《关于审议<贵州贵航汽车零部件股份有限公司重大资产重组暨非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>的议案》基础上，增加了公司2009年1-6的经审计的财务数据及补充2010的盈预测数据。
　　表决结果：同意【8】票  反对【0】票  弃权【0】票
　　特此公告。
　　贵州贵航汽车零部件股份有限公司
　　董    事   会
　　二〇〇九年八月十一日