上海大屯能源股份有限公司
2009 年第一次临时股东大会会议材料
二○○九年八月十四日1
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上海大屯能源股份有限公司2009 年第一次临时股东大会有关规定2
上海大屯能源股份有限公司2009 年第一次临时股东大会表决办法3
上海大屯能源股份有限公司2009 年第一次临时股东大会会议议程4
议案：关于调整公司第四届董事会部分成员的议案 52
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2009 年第一次临时股东大会有关规定
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2009 年第一次临
时股东大会期间依法行使权利，保证大会的正常秩序和议事效率，
依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规范意见》的有
关规定，制定如下规定：
一、股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法
权益，确保正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会
的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法
权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听
从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。
四、股东在大会上有权发言，但应事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲，否则秘书处有权拒绝其发言。股东有权就大会议案
提出问题，提问以书面形式提请秘书处或由场内工作人员转交。
大会秘书处与主持人视会议具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答
问题的时间。
五、对于已列入本次大会议程的议案，股东大会不得以任何理
由搁置或不予表决。
六、本次大会审议议案后，应做出决议。3
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2009 年第一次临时股东大会表决办法
为维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2009 年第一次临
时股东大会期间行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的有
关规定，特制定本次股东大会表决办法。
一、大会采用记名投票方式表决，股东（包括股东代理人）在
大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一
股有一票表决权。
二、股东对本次股东大会的议案应进行表决，在议案下方的“同
意”、“反对”和“弃权”中任选一项，选择方式应以在所选项对应的空
格中打“√”为准，不符合此规定的表决均视为弃权。
三、大会需对《关于调整公司第四届董事会部分成员的议案》
中的董事候选人以累积投票制方式，逐名进行选举确定。
四、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内工
作人员，以便及时统计表决结果。
五、每一议案的表决投票，应当至少有两名股东代表和一名监
事及律师参加清点，并由律师当场公布表决结果。4
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2009 年第一次临时股东大会会议议程
（2009 年8 月14 日）
一、宣布开会
二、审议议题：
关于调整公司第四届董事会部分成员的议案
三、股东发言和股东提问
四、股东和股东代表对议案进行投票表决
五、统计投票表决结果（休会）
六、见证律师宣读投票表决结果
七、董事会秘书宣读本次股东大会决议（草案）
八、见证律师宣读法律意见书
九、会议结束5
议案
关于调整公司第四届董事会部分成员的议案
各位股东:
经公司第四届董事会第2 次会议表决通过，同意提名李馥友先
生、义宝厚先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期与公
司第四届董事会一致。
现将上述事项提交股东大会，请各位股东对上述非独立董事候
选人逐名进行投票表决。
附件：非独立董事候选人简历
上海大屯能源股份有限公司董事会
二○○九年八月十四日6
附件：
非独立董事候选人简历
李馥友先生，1955 年12 月生，汉族，大学本科学历，高级工程
师、高级经济师。1974.01-1976.09，黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿工人；
1976.10-1980.07 ， 黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿团委干事；
1980.08-1983.08 ， 黑龙江鸡西矿务局团委办公室主任；
1983.08-1985.08；中央电大脱产学习；1985.09-1986.11，黑龙江鸡西
矿务局团委书记；1986.12-1988.09，黑龙江鸡西矿务局恒山煤矿党委
副书记、副矿长；1988.09-1990.06，黑龙江鸡西矿务局多种经营处副
处长； 1988.07-1991.07 ， 哈尔滨师范大学经管管理系学员；
1990.07-1992.01，黑龙江鸡西矿务局组织部副部长；1992.02-1995.11，
黑龙江鸡西矿务局穆陵煤矿矿长、党委书记；1995.12-2001.07，中煤
黑龙江分公司总经理；2001.08-2004.11，中煤秦皇岛有限公司董事长、
中煤秦皇岛分公司总经理；2004.12-2005.12，中煤能源集团公司总经
理助理兼安监局长；2006.01-2006.08,兼任中国中煤能源集团公司生
产协调部主任；2006.08-，中煤能源股份有限公司副总裁；2008.04
-2008.07，兼任中煤西安设计公司执行董事、总经理；2009.6-，大屯
煤电（集团）有限责任公司董事长、党委副书记。
义宝厚先生： 1963 年9 月生，汉族，在职硕士研究生学历，中
共党员，高级工程师。1982.08-1984.12，西安设计研究院技术员；7
1984.12-1994.06 ，西安设计研究院团委书记； 1994.06-1995.02，西
安设计研究院办公室副主任；1995.02-1997.09，西安设计研究院人事
处副处长、处长；1997.09-2001.04，西安设计研究院党委副书记、纪
委书记； 2001.04-2004.03，邯郸设计研究院党委书记、副院长；
2004.03-2004.10，邯郸设计研究院党委书记、院长； 2004.10-2005.11，
中煤装备集团公司党委副书记、纪委书记；2005.11-2006.04，北京煤
矿机械厂党委书记、副总经理；2006.04-2007.07，中煤北京煤矿机械
有限责任公司党委书记、副总经理；2007.07-2009.05，中国中煤能源
集团公司监察审计部主任；2008.06-2009.05，中国中煤能源集团公司
纪委副书记；2009.05－，大屯煤电（集团）有限责任公司党委书记、
副董事长，2009.07-，大屯煤电（集团）有限责任公司总经理。
