河北太行水泥股份有限公司
2009 年第二次临时股东大会资料
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年8 月河北太行水泥股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会资料
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会 议 议 程
主持人：董事长 姜德义先生
时 间：2009 年8 月14 日（星期五）上午10：00 会期半天
地 点：北京市崇文区永定门外大街64 号
议 程：
一、董事长姜德义先生宣布大会开始并宣布到会股东资格审查结
果；
二、大会推选股东代表2 名，监事1 名为大会监票人和大会计票
人，其中股东代表和监事各一名为监票人，股东代表和律师各一名为
计票人；
三、审议并表决以下议案：
1、审议公司筹建4500t/d 水泥生产线议案。
四、股东及其授权代表就公司相关情况提问及答疑；
五、由公司聘请的律师发表见证意见；
六、董事长姜德义先生宣布公司2009 年第二次临时股东大会结
束。河北太行水泥股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会资料
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议案：
审议公司筹建4500t/d 水泥生产线议案
为了更好地执行国家对水泥工业结构调整的政策，更好地促进当地经济的发
展，充分消纳当地的粉煤灰、煤矸石、钢渣等工业废渣，为了充分提高公司现有
资源的综合利用效率，以进一步发展和壮大企业，根据公司总体发展规划以及建
设条件，拟在邯郸建设一条4500t/d 熟料带1 组9000 kW 纯低温余热发电机组的
水泥生产线，年产水泥约200.00 万吨，年发电量为6048×104kWh。
该项目总投资63906.51 万元，所需资金全部由公司自筹解决。项目建成后，
年实现销售收入43882 万元，年均实现利润约12300 万元，投资利润率19.26%，
静态投资回收期6.17 年。
请各位股东发表意见并进行表决。
河北太行水泥股份有限公司
董 事 会
2009 年8 月14 日
