万向德农第八届董事会第五次会议决议公告

万向德农股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
     万向德农股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2018 年 6 月 19 日 9:00
以通讯表决方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人。会议符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。会议由董事长管大源先生主持，在事前已与各位董
事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议：
       一、审议通过《选举吴玲芳女士为公司董事会秘书》的议案
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
       二、审议通过《选举何肖山女士为公司证券事务代表》的议案
     表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票
     特此公告！
                                                    万向德农股份有限公司董事会
                                                         2018 年 6 月 19 日
附：
    吴玲芳女士简历：
    吴玲芳，女，1979 年 5 月生，浙江杭州人，中共党员，大专学历，会计师。
2000 年 11 月进入万向创业投资股份有限公司，先后从事财务、资产管理、行政
人事等工作。
    何肖山女士简历：
       何肖山，女，1976 年 6 月出生，黑龙江省哈尔滨人，大学本科，律师。
2005 年 5 月进入万向德农股份有限公司，先后从事法律、证券等工作。