江苏华信新材料股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏华信新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十一次会议于
2018 年 6 月 15 日 10:00 在公司二楼会议室以现场表决和通讯表决相结合方式召开,会
议通知于 2018 年 6 月 9 日以书面、电子邮件方式送达。会议由公司董事长李振斌先生
主持,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就各项议案进行了审议、表决,形成决议如下:
1、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,公司注册资本由人
民币 6400 万元增加至人民币 10240 万元,总股本由 6400 万股增加至 10240 万股。
具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《江苏华信新材料股
份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2018-032)。
(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。)
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更(备案)登记的议案》
公司 2017 年度利润分配及资本公积转增股本方案已实施完毕,根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及规范性文件的规定,结合
公司的实际情况,对《江苏华信新材料股份有限公司章程》的部分条款进行修订;同时
为充分发挥公司党委的政治核心作用,《公司章程》新增党建工作相关条款。
同时提请股东大会授权公司董事会办理《公司章程》变更(备案)及相关工商变更
登记事宜。授权董事会及其授权人员在办理相关审批、备案登记手续过程中,可按照工
商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求,对本次增加注册资本、修订公
司章程等事项进行相应调整。
具体内容详见公司于 2018 年 6 月 19 日在巨潮资讯网上刊登的《江苏华信新材料股
份有限公司关于变更公司注册资本及修订公司章程的公告》(公告编号:2018-032)。
(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。)
本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于 2018 年 7 月 3 日 14:30 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大
会,审议上述两项议案,本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式
进行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会
的通知》(公告编号:2018-033)。
(表决结果:赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。)
三、备查文件
1、公司第二届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
江苏华信新材料股份有限公司
董事会
2018 年 6 月 15 日