新余钢铁股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新余钢铁股份有限公司（以下简称“新钢股份”或“公司”）第
八届董事会第二次会议（临时）于 2018 年 6 月 15 日上午 10:00 在
公司会议室召开，本次会议通知以传真和电子邮件方式于 2018 年 6
月 11 日发出。会议由董事长夏文勇先生主持,会议应出席董事 11 人，
实到董事 11 人。公司监事会成员、部分高管人员列席了会议。会议
的召集和召开方式符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议
审议并通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易执行情况暨 2018
年度日常性关联交易的议案》
公司独立董事对该关联交易议案进行了事前审查，同意将该议案
提交董事会审议，并对该议案发表了独立意见。
经核查，我们认为公司与关联方发生关联交易是公司业务发展的
需要,符合公司长期发展战略,对公司发展有利。公司均按照“公允、
公平、公正”的原则进行，相关关联交易合同/协议的内容符合商业
惯例和有关政策的规定，决策程序合法有效，交易定价符合市场价格,
不会损害公司和非关联股东的利益，同时我们同意将该议案提交公司
股东大会审议。
鉴于该议案主要涉及事项为关联交易，关联董事回避表决该议
案。非关联董事表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，该
议案获得审议通过。本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大
会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议
案》
公司决定于 2018 年 7 月 5 日以现场投票和网络投票相结合的方
式召开公司 2018 年第一次临时股东大会。
表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
新余钢铁股份有限公司董事会
2018 年 6 月 19 日
