阳光电源股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 6 月 15 日（星期五）下午 14:00 开始
（2）网络投票时间：2018 年 6 月 14 日-2018 年 6 月 15 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 6
月 15 日 9:30-11:30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2018 年 6 月 14 日 15：00-2018 年 6 月 15 日 15：00 期间的任
意时间。
2、召开地点：公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、召集人：公司第三届董事会。
5、主持人：董事长曹仁贤先生。
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律法规的规定及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议并表决的股东及授权代表人数 17 人，代表股份 556,331,134 股，
占公司总股本的 38.3080%（公司总股本 1,452,258,600 股）。其中，参加现场表
决的股东及股东代表共 7 人，代表股份 554,407,980 股，占公司总股本的
38.1756%；参加网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股份 1,923,154 股，
占公司总股本的 0.1324%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计 15
人，代表股份 29,351,614 股，占公司总股本的 2.0211%。
2、公司董事、监事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司
高级管理人员列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。本次股东大
会按照公司召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议题进行，无否决或变更提
案的情况。
1、审议通过了《关于公司拟发行中期票据的议案》
表决结果：同意股份数 556,307,334 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9957%；反对股份数 23,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
29,327,814 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.2716%；反对股份数
23,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了《关于为境外子公司提供内保外贷的议案》
表决结果：同意股份数 556,307,034 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9957%；反对股份数 24,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
29,327,514 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.2716%；反对股份数
24,100 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了《关于公司全资项目公司开展融资租赁业务并由公司提供担
保的议案》
表决结果：同意股份数 556,307,334 股，占出席会议股东所持有表决权股份
总数的 99.9957%；反对股份数 23,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总
数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
其 中 ， 单 独 或 合 计 持 有 公 司 股 份 比 例 低 于 5% 的 股 东 表 决 结 果 ： 同 意
29,327,814 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 5.2716%；反对股份数
23,800 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0043%；弃权股份数 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请通力律师事务所律师孙文、唐方到会见证本次股东大会并出具《关
于阳光电源股份有限公司 2018 年第一次股东大会的法律意见书》，见证律师认
为：本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本
次会议的出席会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效, 本次会议的表决
结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2．法律意见书；
阳光电源股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
