湖北国创高新材料股份有限公司
关于变更经营范围并修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 15 日
召开第五届董事会第三十三次会议审议通过了《关于变更经营范围并修订公司章
程的议案》，同意公司变更经营范围，并授权经营层办理工商登记等相关事宜，同时
相应对《公司章程》的第十三条内容进行修订。具体情况如下：
一、经营范围变更情况
公司根据实际业务需求，对公司经营范围的变更如下：
1、原经营范围：研制、生产、销售成品改性沥青、沥青改性设备、改性沥
青添加材料及公路用新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青道路路面项目；
电子产品及相关设备的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、
技术咨询和销售；企业管理咨询,投资策划,房地产经纪,房地产投资,房地产信息
咨询,自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技术进出口(国家限制
和禁止进出口的货物和技术除外)。
2、变更后的经营范围：沥青系列产品的研发、生产、销售、仓储及物流；
承接沥青路面工程；环保工程技术开发及应用；电子产品及相关设备的销售；计
算机软件、硬件及相关网络技术的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理咨询,
房产经纪,房产信息咨询,自有物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技
术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和技术除外)。
二、对《公司章程》的修订情况
原公司章程条款 修改后公司章程条款
第十三条：研制、生产、销售成品改性沥青、 第十三条：沥青系列产品的研发、生产、销
沥青改性设备、改性沥青添加材料及公路用 售、仓储及物流；承接沥青路面工程；环保
新材料（不含需审批的项目）；承接改性沥青 工程技术开发及应用；电子产品及相关设备
道路路面项目；电子产品及相关设备的销售； 的销售；计算机软件、硬件及相关网络技术
计算机软件、硬件及相关网络技术的开发、 的开发、设计、技术咨询和销售；企业管理
设计、技术咨询和销售；企业管理咨询,房地 咨询,房产经纪,房产信息咨询,自有物业租
产经纪,房地产投资,房地产信息咨询,自有 赁；货物进出口、技术服务、技术咨询、技
物业租赁；货物进出口、技术服务、技术咨 术进出口(国家限制和禁止进出口的货物和
询、技术进出口(国家限制和禁止进出口的货 技术除外)。
物和技术除外)。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，变更后的经营范围最终以公司登记机
关核准登记为准。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
