珠海华金资本股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海华金资本股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
九次会议于 2018 年 6 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 6 月 11 日以电子邮件
和书面方式送达各位董事。本次会议应参会董事 11 名，实际到会董事 11 名。符合《公
司法》及本公司《章程》的有关规定。本公司监事会全体监事对本次会议的内容已充
分了解。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司控股子公司珠海华冠电容器有限公司拟改制设立股份
有限公司及申请新三板挂牌的议案》
具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网的挂网公告《关于公司控股子公司珠海华
冠电容器有限公司拟改制设立股份有限公司及申请新三板挂牌的公告》。（网址：
http://www.cninfo.com.cn）
本公司独立董事发表同意的独立意见。内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的
《珠海华金资本股份有限公司独立董事对相关事项的独立意见》。
特此公告。
珠海华金资本股份有限公司董事会
2018 年 6 月 16 日
