关于修改公司《董事会议事规则》的议案

　　因《董事会议事规则》中部分条款源于《公司章程》，《公司章程》修改后，《董事会议事规则》亦应做出相应修改。
　　一、原第五条第四项修改为"决定公司对持股50％以上的子公司借款或其他经营活动提供担保；"原第五项修改为"决定总金额低于公司上一会计年度经审计的净资产30%的对外担保事项；"原第八项："在股东大会授权范围内，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"修改为"依据《公司章程》或经股东大会明确授权，决定公司的风险投资、资产抵押及其他担保事项；"
　　原第四项至第十七项顺延为第六项至第十九项。
　　二、第五十四条："董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过。"修改为"董事会会议应当由二分之一以上的董事出席方可举行。每一董事享有一票表决权。董事会作出决议，必须经全体董事过半数通过，《公司章程》另有规定的除外。"
　　三、本议事规则中其他条款的序号及条款中相互援引提及的序号根据最终修订的结果作相应调整。