宝塔实业股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议届次：宝塔实业股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会。
（二）会议召集人：宝塔实业股份有限公司董事会。
（三）会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第十五次会
议审议同意召开公司 2018 年第二次临时股东大会，其召集程序符合
《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的规定。
（四）召开时间：
现场会议召开时间：2018 年 7 月 3 日 14:30 时。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018 年 7 月 3 日 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联
网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018 年 7 月 2 日 15:00 至
2018 年 7 月 3 日 15:00 期间任意时间。
（五）股权登记日：2018 年 6 月 26 日
（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相
结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（七）出席对象：
（1）截至 2018 年 6 月 26 日下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号本
公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议议案名称
本次股东大会需审议如下议案：
序 号 议 案
1 《关于变更公司董事的议案》。
上述议案已经宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十五次会
议 审 议 通 过 ， 详 见 2018 年 6 月 16 日 我 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）发布的公告。
本次股东大会审议议案为普通议案，须经出席本次股东大会的有
表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过方为有
效。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：所有提案 √
累积投票 提案 1 为等额选举示例
提案
1.00 关于变更公司董事的议案 应选人数（3）人
1.01 选举郑小将为第八届董事会非独立董事 √
1.02 选举郝莉萍为第八届董事会非独立董事 √
1.03 选举阚相元为第八届董事会非独立董事 √
提案第 1 项为以累积投票方式选举非独立董事，应选非独立董事
3 名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
四、现场股东大会登记方法
（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信
函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登
记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应
提供下列材料：
1、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示
本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授
权委托书、证券账户卡、持股凭证。
2、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券
账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授
权委托书、证券账户卡。
（二）登记时间：2018 年 6 月 27 日至 2018 年 7 月 2 日，上午
9:00—12:00，下午 14:00—17:00。（公休日、节假日除外）
（三）登记地点：银川市西夏区北京西路630号，公司证券法务部。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票
时涉及具体操作说明详见附件一）
六、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：章碰
联系电话：0951-2021581（转 3429）
传真号码：0951-5610017
地址：宁夏银川市西夏区北京西路 630 号
邮政编码：750021
邮箱：btsy000595@126.com
（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时
内到会议地点，并携带相关证明文件。
（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件的影响，则本
次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
第八届董事会第十五次会议决议。
特此公告。
附件：
一、《参加网络投票的具体操作流程》；
二、《授权委托书》；
三、《累积投票方式下的计票原则》。
宝塔实业股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为
“西轴投票”。
2、议案设置及意见表决。
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股
东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所
投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选
人数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意
某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表
达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有
效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则
以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案
的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年 7 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 7 月 2 日下午 3：
00，结束时间为 2018 年 7 月 3 日（现场股东大会结束当日）下午 3：
00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规
定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密
码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股份有
限公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为全权行使对会议全部议案
的表决权。
委托人：
委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：
委托人证券账户： 委托人持股数:
被委托人： 被委托人身份证号：
委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份
数）
议案 表决意见
议案内容
序号 同意 反对 弃权
1.00 《关于变更公司董事的议案》； 累积投票
1.01 选举郑小将为第八届董事会非独立董事
1.02 选举郝莉萍为第八届董事会非独立董事
1.03 选举阚相元为第八届董事会非独立董事
如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为
行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果
由委托人（委托单位）承担。
委托人签名（或签章）：
委托日期： 年 月 日
附件三
累积投票方式下的计票原则
（1）有表决权的每一股份拥有与所选人数相同的选举票数；股
东拥有的选举票数为股东拥有的有表决权的股份数量与所选人数（拟
选出的董事或监事人数）的乘积；股东可以集中使用其所拥有的选举
票数，也可以分散使用。
（2）以所得选举票数占出席股东大会股东所持表决权二分之一
以上者当选。投票结束后，根据全部候选人各自得票的数量并以拟选
举的董事、监事人数为限，从高到低依次产生当选的董事、监事。当
选董事、监事的人数不足应选董事、监事人数，则已选举的董事、监
事候选人自动当选。剩余候选人再由股东大会重新选举，并按上述操
作细则决定当选的董事、监事。
（3）股东应当以其所拥有的选举票数为限进行投票，股东所投
选举票数超过其拥有的选举票数的，其所投选举票无效。
（4）股东对董事或者监事候选人所投反对票、弃权票以及无效
票不计入选举票数，但其所持股份的表决权计入出席股东大会所持股
份表决权总数中。
