宝塔实业股份有限公司
第八届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宝塔实业股份有限公司第八届董事会第十五次会议通知于 2018
年 6 月 10 日以传真、电子邮件方式发出，会议于 6 月 15 日以通讯会
形式召开。会议应出席董事 8 人，亲自出席 8 人，会议由董事长赵立
宝先生主持会议。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章
程的规定。会议表决通过了如下事项：
一、《关于变更公司董事的议案》。
鉴于公司董事霍言先生、张立忠先生及张卓先生不再担任公司第
八届董事会董事，经控股股东宝塔石化集团有限公司推荐，董事会提
名委员会审议，选举郑小将先生、郝莉萍女士、阚相元先生（简历附
后）为公司第八届董事会董事，任期自股东大会选举之日起至第八届
董事会届满。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
同意于 2018 年 7 月 3 日（星期二）召开公司 2018 年第二次临时
股东大会，股权登记日为 2018 年 6 月 26 日。
表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
宝塔实业股份有限公司董事会
二○一八年六月十五日
非独立董事候选人简历
郑小将，男，1966 年出生，汉族，中国国籍。工程师，南京理
工大学工学硕士、美国巴尔的摩大学金融硕士。曾就职于兵器系统工
程研究所、中银信托投资公司、火炬高技术投资公司、东旭集团有限
公司等企业。从事投融资,并购,资本运营等领域工作。2008 年 5 月
至 2015 年 9 月就职东旭集团：历任东旭集团金融投资本部部长、副
总裁、执行副总裁兼东旭新能源板块总裁。2015 年 10 月至 2016 年
12 月就职于东旭蓝天新能源股份有限公司，担任董事长兼总经理。
2017 年 1 月至 2018 年 3 月就职于上海嘉麟杰纺织品股份有限公司，
担任董事长兼总经理；现就职于宝塔金融控股集团有限公司。
郑小将先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司
股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格；符
合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。
郝莉萍，女，1972 年出生，本科，汉族，中国国籍，无境外永
久居留权。历任沈阳美程在线印刷有限公司人力资源总监兼董事长助
理、北京东方龙济投资发展有限公司人力资源总监兼办公室主任；
2009 年 3 月至 2012 年 1 月,任北京伟嘉集团人力资源中心总监；2012
年 7 月至 2013 年 7 月,任国美控股集团管理中心总监；2013 年 7 月
至 2015 年 7 月,任中书控股集团管理中心总监；2015 年 7 月至 2016
年 12 月,任东旭蓝天新能源股份有限公司人力行政总监,；2016 年 10
月至今任东旭蓝天新能源股份有限公司监事。2017 年 1 月至 2018 年
5 月担任上海嘉麟杰纺织品股份有限公司副总裁；2017 年 1 月，任上
海嘉麟杰董事；现就职于宝塔金融控股集团有限公司。
郝莉萍女士不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司
股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格；符
合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。
阚相元，男，1978 年出生，本科，汉族，中国国籍，无境外永
久居留权。2000 年毕业于中国金融学院投资系后，曾任职于北京大
岳咨询有限公司、IDS Scheer 中国有限公司、毕博管理咨询有限公
司、安永咨询（中国）有限公司、德勤咨询有限公司等，担任咨询顾
问、咨询经理、副总监等职位，从事企业战略咨询、运营咨询及投资
管理咨询等工作。2015 年 12 月-2018 年 3 月，就职于东旭集团，历
任东旭新能源投资部资本运营中心总经理、集团投资一部执行总经理；
现就职于宝塔金融控股集团有限公司。
阚相元先生不存在不得提名为董事的情形；没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；没有因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司
股份；与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不是
失信被执行人；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的董事任职资格；符
合《公司法》、《公司章程》等规定的担任上市公司董事的条件。
