第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
根据中国建筑股份有限公司（以下简称“公司”）章程的有关规定，公司第
二届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 6 月 15 日举行。会议在
取得全体董事同意后，由董事以书面投票表决方式进行。
本次会议通知于 2018 年 6 月 11 日以邮件方式发出，会议召开符合《中华人
民共和国公司法》、《中国建筑股份有限公司章程》及《中国建筑股份有限公司董
事会议事规则》等规定，会议合法有效。公司 6 名董事出席了会议，并一致形成
决议如下：
一、审议通过《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》
同意修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》，并将该议案提交公司
2018 年第二次临时股东大会审议。制度全文详见公司同日披露的《中国建筑股
份有限公司董事会议事规则（2018 年修订草案）》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于聘任薛克庆担任中国建筑股份有限公司董事会秘书的议
案》
同意聘任薛克庆先生为公司董事会秘书，详见公司同日披露的《中国建筑
关于聘任公司董事会秘书的公告》。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于提议召开中国建筑股份有限公司 2018 年第二次临时股
东大会的议案》
召开股东大会的具体时间、方式等具体内容请参见公司 2018 年第二次临时
股东大会会议通知。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇一八年六月十五日
