舍得酒业关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

舍得酒业股份有限公司
   关于 2017 年年度股东大会增加临时提案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018 年 6 月 29 日
3. 股权登记日
       股份类别       股票代码        股票简称         股权登记日
         Ａ股          600702         舍得酒业         2018/6/22
二、     增加临时提案的情况说明
1. 提案人：四川沱牌舍得集团有限公司
2. 提案程序说明
    公司已于 2018 年 6 月 9 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
29.85%股份的股东四川沱牌舍得集团有限公司，在 2018 年 6 月 14 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
   审议关于修订《公司章程》的议案
      上述临时提案的详细内容，详见公司于 2018 年 6 月 16 日在《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《舍得酒业关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-036）。
三、      除了上述增加临时提案外，于 2018 年 6 月 9 日公告的原股东大会通知
      事项不变。
四、      增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一)      现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018 年 6 月 29 日 9 点 30 分
召开地点：公司总部办公楼圆厅会议室
(二)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 6 月 29 日
                  至 2018 年 6 月 29 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)      股权登记日
      原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)      股东大会议案和投票股东类型
                                                             投票股东类型
序号                           议案名称
                                                               A 股股东
                                  非累积投票议案
  1       《公司 2017 年度董事会工作报告》                        √
  2       《公司 2017 年度监事会工作报告》                        √
  3       《公司 2017 年年度报告及报告摘要》                      √
  4    《公司 2017 年度财务决算报告》                              √
  5    《公司 2017 年度利润分配方案》                              √
       《关于 2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事务所（特
  6                                                                √
       殊普通合伙）的议案》
       《关于 2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计师事务
  7                                                                √
       所（特殊普通合伙）的议案》
  8    《关于调整项目投资的议案》                             √
  9    《关于修订<公司章程>的议案》                           √
除审议上述议案外，本次股东大会将听取《公司 2017 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
    上述第 1-7 项议案详见公司于 2018 年 4 月 21 日在《中国证券报》、《上
   海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
   《舍得酒业第九届董事会第十一次会议决议公告》、《舍得酒业第九届监事会
   第八次会议决议公告》。
       上述第 8 项议案详见公司于 2018 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍
   得酒业第九届董事会第十二次会议决议公告》。
       上述第 9 项议案详见公司于 2018 年 6 月 16 日在《中国证券报》、《上海
   证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舍
   得酒业第九届董事会第十四次会议决议公告》。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：5
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
                                    舍得酒业股份有限公司董事会或其他召集人
                                                          2018 年 6 月 16 日
   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
                           授权委托书
舍得酒业股份有限公司：
       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2017
年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号               非累积投票议案名称                  同意    反对   弃权
  1    《公司 2017 年度董事会工作报告》
  2    《公司 2017 年度监事会工作报告》
  3    《公司 2017 年年度报告及报告摘要》
  4    《公司 2017 年度财务决算报告》
  5    《公司 2017 年度利润分配方案》
  6    《关于 2018 年度年报审计续聘信永中和会计师事
       务所（特殊普通合伙）的议案》
  7    《关于 2018 年度内部控制审计续聘信永中和会计
       师事务所（特殊普通合伙）的议案》
  8    《关于调整项目投资的议案》
  9    《关于修订<公司章程>的议案》
委托人签名（盖章）：                        受托人签名：
委托人身份证号：                            受托人身份证号：
                                     委托日期：    年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。