公告编号：2018-043证券代码：870269 证券简称：航亚科技 主办券商：光大证券
无锡航亚科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：2018年6月9日，书面。
2、会议召开时间：2018年6月13日
3、会议召开地点：公司会议室
4、会议召开方式：现场
5、会议召集人：董事长
6、会议主持人：严奇
7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共6人,实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。
二、议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程》议案
1、议案内容
为了公司战略规划及发展方案能够得到有效实施，公司发行股份前的在册股东不享有优先认购权。上述事项的通过需对公司章程作出相应修正，具体修正如下：
原公司章程：第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。修改为：第二十条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
公司公开或非公开发行股份，股东不享有优先购买权。
2、议案表决结果：
同意票5票，反对票1票，弃权票数0票。
3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于召开无锡航亚科技股份有限公司2018年第三
次临时股东大会》议案
1、 议案内容
本次董事会审议通过的议案，尚需提交股东大会予以审议，故提请召开2018年第三次临时股东大会。
2、 议案表决结果：
同意票6票，反对票0票，弃权票数0票。
3、 回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4、 提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《无锡航亚科技股份有限公司2017年第一届董事会第十六次会议决议》
特此公告。
公告编号：2018-043无锡航亚科技股份有限公司
董事会
2018年6月14日