证券简称：*ST 天化 证券代码：000912 公告编号：2018-055
四川泸天化股份有限公司
管理人关于召开出资人组会议的公告
本公司管理人保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
2017 年 12 月 13 日，四川省泸州市中级人民法院（以下简称“泸
州中院”）根据债权人泸州天浩塑料制品有限公司提出的申请，作出
（2017）川 05 破 3 号《民事裁定书》，裁定受理四川泸天化股份有限
公司（以下简称“泸天化股份”或“公司”）重整一案。2017 年 12
月 20 日，泸州中院作出（2017）川 05 破 3 号《决定书》，指定北京
金杜（成都）律师事务所为泸天化股份管理人（以下简称“管理人”），
具体开展重整各项工作。
在泸州中院的指导和监督下，管理人根据《中华人民共和国企业
破产法》（以下简称“《企业破产法》”）等法律、法规的规定，并
结合泸天化股份重整工作的实际情况，制作了《四川泸天化股份有限
公司重整计划（草案）》（以下简称“《重整计划（草案）》”）。鉴于
《重整计划（草案）》涉及出资人权益调整事项，根据《企业破产法》
的有关规定，经报请泸州中院，决定于 2018 年 6 月 28 日下午 15 时
召开出资人组会议，由出资人组对《重整计划（草案）》之出资人权
益调整方案进行审议表决，现将召开出资人组会议的有关事项公告如
下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称
泸天化股份出资人组会议。
（二）会议召开方式
本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
（三）会议召开及表决时间
1.现场会议时间：2018 年 6 月 28 日（星期二）下午 15:00（进
场时间为 14:30）。
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2018 年 6 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
6 月 27 日 15:00 至 2018 年 6 月 27 日 15:00 期间的任意时间。
（四）现场会议召开的地点
现场会议召开地点为四川省泸州市江阳区一环路龙透关路段 412
号泸州市中级人民法院第一审判庭。
（五）本次会议的出席对象
2018 年 6 月 20 日下午收市时登记在册、持有公司股票的股东，
均有权以本通知公布的方式出席本次出资人组会议。不能亲自出席的
股东可书面委托代理人出席本次会议和参加表决，股东委托的代理人
不必是公司的股东（授权委托书样式参见附件二）。
（六）投票规则
公司股东应严肃行使表决权。公司股东投票表决时，只能选择现
场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方
式，不能重复投票。如果同一股东通过现场和网络重复投票的，以第
一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
二、会议审议事项
对《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案进行审议、表决。
三、现场会议登记方法
（一）登记时间
2018 年 6 月 27 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。
（二）登记办法
1.机构股东登记：机构股东持营业执照复印件、股东账户卡、持
股凭证及出席人本人身份证原件进行登记。如法定代表人/负责人出
席的，还需提供法定代表人/负责人证明书及法定代表人/负责人身份
证复印件；如其他代理人出席的，还需提供加盖公章及法定代表人/
负责人签字的授权委托书（以上复印件均需加盖公章）。
2.自然人股东登记：自然人股东应持本人身份证原件、股东账户
卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席的，代理人应持委托人身份
证复印件、代理人本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡
及持股凭证进行登记。
3.异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式办理登记（须在
2018 年 6 月 27 日下午 17:30 前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（三）登记地点及联系方式
登记地点：泸天化股份董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份
有限公司三号楼)
联系电话：0830-4122476 0830-4122195
传 真：0830-4123267
邮政编码：646300
联 系 人：王斌、朱鸿艳
（四）注意事项
出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会议
召开前半小时内到会议地点办理入场登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次出资人组会议上，股东可以通过深交所交易系统和互联网
投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。具体操
作流程详见附件一。
五、其他事项
1.会议联系方式：
联系部门：泸天化股份证券部
联系地址：泸天化股份董事会办公室(泸州市纳溪区泸天化股份
有限公司三号楼)
联系人：王斌、朱鸿艳
联系电话：0830-4122476 0830-4122195
传 真：0830-4123267
邮政编码：646300
2.本次会议现场会议为期半日，出席会议代表交通费与食宿费自
理。
3.网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本
次出资人组会议的进程按当日通知进行。
六、风险提示
公司管理人提醒广大投资者，根据《企业破产法》的规定，如果
公司《重整计划（草案）》未能获得债权人会议、出资人组会议的表
决通过或未能获得人民法院的裁定批准，则存在被人民法院宣告破产
并进行破产清算的风险。如果公司被宣告破产，公司股票将终止上市，
管理人提醒广大投资者理性分析、慎重表决并注意投资风险。
特此公告。
四川泸天化股份有限公司管理人
2018 年 6 月 13 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
对应
序号 议案内容
申报价格
议案 1 《重整计划（草案）》之出资人权益调整方案 1.00 元
本次出资人组会议不设总议案，议案 1 对应申报价格为 1.00 元。
（2）填报表决意见
本次出资人组会议为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反
对、弃权。
（3）同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，
以第一次申报为准。
（4）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动
撤单处理，视为未参与投票。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投 票 时 间 ： 2018 年 6 月 28 日 上 午 9:30-11:30 ， 下 午
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网系统投票的程序
1.互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 6 月 27 日下午
15:00 至 2018 年 6 月 28 日下午 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席四川泸天
化股份有限公司出资人组会议，并代为行使表决权。如委托人未对投
票做明确指示，则视为受托人有权按照自身意愿进行表决。委托人对
下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√” ）:
表决意见
议案
议题
序号
同意 反对 弃权
《重整计划（草案）》
1
之出资人权益调整方案
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托
须加盖单位公章。
委托人股票账号： 持股数： 股
委托人身份证号码（机构股东营业执照号码）：
受托人（签名）： 受托人身份证号码：
委托人签字（机构股东并盖章）：
委托日期：2018 年 6 月 日
