北京双鹭药业股份有限公司关于股票期权登记完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2009年8月7日完成《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“激励计划”）的股票期权登记工作，期权简称为: 双鹭JLC1 ,期权代码为：037515。
一、股权激励计划简述
本激励计划股票期权的授予日为2006年6月13日，行权价格为2.94元，即满足行权条件后，激励对象获授的每份股票期权可以2.94元的价格认购一股公司股票。公司授予激励计划中的激励对象股票期权基准数量如下：
姓名 职务 获授的股票期 股票期权占计 标的股票占授予时
权数量（份） 划总量的比例 公司总股本比例
徐明波 总经理 2,400,000 44.44% 0.97%
王勇波 副总经理 600,000 11.11% 0.24%
梁淑洁 董事会秘书 480,000 8.89% 0.19%
席文英 财务总监 480,000 8.89% 0.19%
陈遥 核心技术人员 480,000 8.89% 0.19%
吴彦卓 核心技术人员 480,000 8.89% 0.19%
卢安京 核心技术人员 480,000 8.89% 0.19%
注：公司董事长、总经理徐明波先生承诺，为使公司获得更好地发展，其获授的股票期权行权后取得的公司股票或实现的收益，不少于 51%的部分将用于公司的奖励计划，奖励对象为：2006 年、2007 年、2008 年三年中为公司发展作出贡献、但未列入本激励计划的（1）中层管理和技术骨干、技术人员，（2）在此期间新进公司任职并工作表现突出的人员，以及（3）得到职务晋升的其他高级管理人员和技术人员。公司奖励计划的具体实施办法将由徐明波先生与公司董事会根据公司经营管理的具体情况确定。
2006年2月20日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划（草案）》和《北京双鹭药业股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法》。
2006 年 5 月 16 日，公司《股票期权激励计划（草案）》报送中国证监会备案且无异议后经公司2006年第一次临时股东大会审议通过，授予公司7名董事、监事、高级管理人员、核心技术人员 180 万份股票期权，行权价格为 9.83 元。本激励计划的股票来源为双鹭药业向激励对象定向发行双鹭药业股票。授予的股票期权所涉及的标的股票总数为 180 万股，占当时公司股本总额 8280 万股的2.17%。方案中规定，双鹭药业股票期权有效期内发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细、缩股、配股或增发事宜，股票期权数量及所涉及的标的股票总数及价格将做相应的调整。
2006年6月13日，经第三届董事会第四次临时会议审议通过，确定本次股票期权激励计划中股票期权的授权日为 2006 年 6 月 13 日。公告刊登于 2006 年6月14日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2007年7月18日，第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》，调整后公司股票期权激励计划行权数量调整为270万股，行权价格调整为 6.38 元。同意徐明波获授期权调整为 120 万股，王勇波为30万股，梁淑洁、卢安京、陈遥、吴彦卓、席文英分别调整为24万股。相关公告刊登于2008年7月19日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。
2008年7月16日，经第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》，调整后公司股票期权激励计划行权数量调整为540 万股，行权价格调整为 3.14 元。同意徐明波获授期权调整为 240 万股，王勇波为60万股，梁淑洁、卢安京、陈遥、吴彦卓、席文英分别调整为48万股公告刊登于2008年7月16日的《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
2009年7月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于股票期权激励计划调整事项的议案》，调整后公司股票期权激励计划行权价格调整为2.94 元。公告刊登于 2009 年 7 月 27 日的《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
截止到目前，公司股票期权激励对象名单、获授股票期权数量及行权价格与2009年7月27 日公告一致。
二、本次股票期权激励计划实施对公司财务状况的影响
按照《企业会计准则第11 号－股份支付》的有关规定，公司应做出相关会计处理。天健光华（北京）会计师事务所有限公司经与公司管理层对股权激励方案进行详细讨论，估算出本次激励计划期权费用：具体 2006 年、2007 年、200年、2009年分摊的期权费用如下:
单位：万元
行权时间 期权费 等待 2006年年 2007年年 2008年年 2009年年度
用 期 度分摊 度分摊 度分摊 分摊
2009年6月13日 216.83 3年 56.72 63.02 73.97 23.12
2009年9月13日 867.32 3年 226.85 252.06 295.86 92.55
总期权费用 1084.15 283.57 315.08 369.83 115.67
注：因2007年开始执行新会计准则2006年应分摊部分在2007年年初追溯调整项目中作了调整。
三、本次股票期权激励计划实施对公司业务的影响
公司实施股票期权激励计划的主要目的是完善公司薪酬与绩效考核体系，健全公司的激励、约束机制，提高公司可持续发展能力；使经营者、核心技术人员和股东形成利益共同体，提高管理效率和经营者、核心技术人员的积极性、创造性与责任心，并最终提高公司业绩。通过本股权激励计划的实施,进一步完善公司的绩效考核体系和薪酬体系,吸引、保留和激励实现公司战略目标所需要的人才，促进公司战略目标的实现。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
二○○九年八月八日
