中国中铁独立董事关于董事会聘任高级管理人员的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《中
国中铁股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《中国中
铁股份有限公司独立董事制度》等有关规定,我们作为中国中铁
股份有限公司的独立董事,对公司第四届董事会第十一次会议审
议的《关于聘任中国中铁股份有限公司副总裁的议案》进行了审
查，发表如下独立意见：
    1.我们同意公司董事会聘任段永传、刘宝龙、任鸿鹏为公司
副总裁。任期自董事会通过之日起至本届董事会届满之日止。
    2.上述人员的提名、任免程序完备，符合国家法律法规和《公
司章程》的相关规定。经审阅上述相关人员履历资料，上述人员
不存在《公司法》第 147 条规定的不得担任公司高级管理人员的
情形，亦没有被中国证监会采取证券市场禁入措施且尚在禁入期
的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人
员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》、《公
司章程》的有关规定。
中国中铁股份有限公司独立董事：
郭培章                         闻宝满
郑清智                         钟瑞明
                                        2018 年 6 月 13 日