中国海诚工程科技股份有限公司
关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、关联交易事项概述
2018年6月13日，中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公
司”）召开第五董事会第十四次会议以6票同意，0票反对，0票弃权，
审议通过了《关于北京子公司与关联企业签订关联交易合同的议案》，
同意公司全资子公司中国中轻国际工程有限公司（以下简称“北京子
公司”）因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司（以
下简称“长泰公司”）签订设备采购合同，合同金额人民币1,081万
元。
关联董事徐大同先生、张建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避
表决；公司独立董事同意了该议案，并发表了独立意见。
长泰公司系公司控股股东中国轻工集团有限公司下属子公司，本
次交易构成关联交易。此项关联交易无需提交公司股东大会。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况
（1）中国中轻国际工程有限公司
注册资本：人民币2,000万元
注册地址：北京市朝阳区白家庄东里42号
法定代表人：张建新
企业类型：有限责任公司（法人独资）
经营范围：工程承包、监理；工程设计（甲级、乙级）；工程、
技术咨询服务；工程设备、材料采购；项目管理；招标代理；人员培
训；基本建设项目和技术改造项目的规划、咨询、可行性研究，项目
建议书编制及其他专题调查研究；项目建设、工程及设计评估；自营
和代理各类商品和技术的进出口；销售机械设备、电器设备、建筑材
料、化工产品、文具用品、日用品。
截至2017年12月31日，北京子公司总资产28,041.02万元，净资
产8,273.21万元，2017年完成营业收入52,329.88万元，实现净利润
1,845.73万元（数据已经审计）。
（2）公司名称：长沙长泰智能装备有限公司
注册资本：人民币5,600万元
注册地址：湖南省长沙市雨花区新兴路118号
法定代表人：简泽丰
经济性质：有限责任公司
经营范围：输送包装设备的生产、销售；工业自动控制装置的开
发、制造、安装、销售及服务；新材料、新产品、新设备、电气产品、
自控产品、网络一体化产品的开发、销售、制造、安装、调试、技术
培训；机电产品、轻工产品、金属材料、建筑材料、化工产品的销售。
截至2017年12月31日，长沙长泰智能装备有限公司，总资产
42,248万元，净资产8,362万元，2017年度完成营业收入22,130万元，
实现净利润-147万元（数据未经审计）。
2、关联关系
长泰公司系中国轻工集团有限公司控股子公司，根据深圳证券交
易所《股票上市规则》（2014年修订）第10.1.3章节的规定，长泰公
司为公司的关联法人，上述交易构成关联交易。
三、关联交易的主要内容
1、定价政策和定价依据
北京子公司遵循平等、自原、公平和诚实信用的原则, 根据承接
的工程具体情况，与长泰公司签订了《纸卷/平板/浆包输送系统采购
合同》，合同总金额人民币1,081万元。
2、关联交易协议签署情况
北京子公司与长泰公司的设备采购合同已经签署。
3、合同款的支付
合同生效后，北京子公司将按照合同约定付款条件付款。
4、协议生效条件
该项关联交易合同尚需获得公司董事会的批准后生效。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
北京子公司与关联企业长泰公司签署的设备采购合同系其日常
性经营行为,该关联交易合同的签署和履行不会对公司独立性产生影
响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。
2018年年初至本次董事会召开日止，北京子公司与关联人长泰公
司不存在已经签署且正在履行的合同。
五、独立董事意见
公司全资子公司北京公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰
智能装备有限公司签订了设备采购合同系公司全资子公司的日常性
经营行为，符合北京公司所承接的工程项目需要。
我们认为该项关联交易的价格公允合理，不存在损害公司和中小
股东利益的情形，亦不会对公司的独立性产生影响，公司不会因此类
交易而对关联人形成依赖。董事会在审议表决上述事项时，关联董事
均进行了回避表决，程序合法。因此，我们对该项关联交易事项表示
同意。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月14日
