中国海诚工程科技股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及全体董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第十四次会议通知于2018年6月8日以传真、电子邮件形式发出，
会议于2018年6月13日（星期三）以通讯表决方式召开。会议应参加
表决的董事10名，实际收到表决票10份，符合《公司法》及公司《章
程》的规定，会议的召开合法有效。
会议审议并通过了以下议案：
1、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提名公
司第五届董事会董事候选人的议案》，提名边君义先生、黄维先生为
公司第五届董事会董事候选人，公司董事会中兼任高级管理人员的董
事人数未超过公司董事总数的二分之一。本议案尚需提交公司股东大
会审议,有关召开公司股东大会审议本议案的事宜，公司董事会将按
相关程序另行通知。
2、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更换公
司总裁的议案》，根据控股股东中轻集团对下属企业董事长、总裁进
行分设的要求，徐大同先生不再担任公司总裁，公司第五届董事会聘
任边君义先生为公司总裁，任期与本届董事会相同。
3、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公
司财务总监并代为履行董事会秘书职责的议案》，公司第五届董事会
聘任林琳女士为公司财务总监，任期与本届董事会相同。同时指定林
琳女士代为履行董事会秘书职责，待其通过董事会秘书任职资格考试
并获得深圳证券交易所审核通过后，公司董事会将正式聘任其为董事
会秘书。
4、以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于北京子公
司与关联企业签订关联交易合同的议案》，同意公司全资子公司北京
公司因工程项目需要与关联企业长沙长泰智能装备有限公司签订设
备采购合同，合同金额人民币1,081万元。关联董事徐大同先生、张
建新先生、袁莉女士、董建辉先生回避表决；公司独立董事同意了该
议案，并发表了独立意见。
5、以10票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于对部分
全资子公司增加注册资本的议案》，同意公司使用自有资金7,761万
元以及增资对象公司历年留存收益转增注册资本的方式对部分全资
公司进行增资，同时，长沙子公司以自有资金1,067万元以及长顺公
司历年留存收益转增注册资本的方式对其全资子公司长顺公司进行
增资。
特此公告。
中国海诚工程科技股份有限公司
董 事 会
2018年6月14日
1、董事候选人简历：
边君义先生，1960年10月出生，大学学历，教授级高级工程师，中共党员。
2010年4月-2015年12月任公司副总裁、党委委员；2015年12月至2018年6月任公
司纪委书记、党委委员；现任公司总裁、党委副书记。边君义先生系公司控股股
东中轻集团提名董事候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被
中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交
易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；截至本公告日，个人持
有公司157,536股股份，系股权激励计划行权所持公司股份，除此之外，边君义
先生自2015年12月至今未买卖过公司股份。边君义先生不属于最高人民法院“失
信被执行人”。
黄维先生，1980年1月出生，在职研究生，会计师，中共党员。曾任华联集
团家用电器有限公司财务主管，上海新华联大厦有限公司财务主管，华联集团有
限公司专职审计员，百联集团有限公司审计中心专职审计员、部门经理、副主任，
百联集团有限公司审计风控中心高级副总监。现任上海第一医药股份有限公司董
事会秘书、财务总监。黄维先生系公司股东上海第一医药股份有限公司提名董事
候选人，不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。黄维先生不属于最高
人民法院“失信被执行人”。
2、总裁简历：
边君义先生，同上。
3、财务总监简历：
林琳女士，1977年11月出生，硕士研究生学位，高级会计师，中共党员。2011
年7月至今任公司财务部经理；现任公司财务总监并代为履行董事会秘书职责。
林琳女士不存在《公司法》第146条规定的情形，不存在被中国证监会确定为市
场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，不存在被深圳证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形；没有受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒；个人未持有公司股份。林琳女士不属于最高
人民法院“失信被执行人”。
