浙江震元股份有限公司2009年第一次临时董事会决议公告

浙江震元股份有限公司2009 年第一次临时董事会决议公告 
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 
    浙江震元股份有限公司 2009 年第一次临时董事会会议通知于 2009 年 8 月 4 日以书面通知、电话、电子邮件等形式发出，2009 年 8 月 7 日以通讯方式召开。会议应出具表决意见董事8人，在规定时间内收到审议意见函8份，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以8票同意，0票反对，0票弃权，同意于2009年8月31 日召开公司2009年第一次临时股东大会。 
                                            浙江震元股份有限公司董事会 
                                                      二OO九年八月七日