北京汉邦高科数字技术股份有限公司
第三届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
北京汉邦高科数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第三届监
事会第六次会议的通知于 2018 年 6 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2018
年 6 月 13 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席监事 3 名，
实到监事 3 名。会议由监事会主席郭庆钢先生主持，会议的召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议表决情况
与会监事对本次会议需审议的全部议案进行了充分讨论，审议通过了以下议
案：
1、 审议通过《关于使用配套募集资金置换预先投入自有资金议案》
经核查，本次以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的置换时间距募
集资金到账时间未超过 6 个月，本次募集资金置换行为符合《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规
的规定以及发行申请文件的相关安排，不影响募集资金投资计划的正常进行，也
不存在变相改变募集资金用途的情形。鉴于此，监事会同意使用配套募集资金人
民币 9,699.94 万元置换先期投入募投项目的自有资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
该议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第六次会议决议
北京汉邦高科数字技术股份有限公司监事会
2018 年 6 月 13 日
